本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股东大会有关情况

1.原股东大会的类型和届次：

2015年第一次临时股东大会

2.原股东大会召开日期：2015年2月5日

3.原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600153	建发股份	2015/1/28

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

（一）更正补充原因

2015年1月15日，上海证券交易所（以下简称“上交所”）发布了《关于新网络投票系统上线及发布<上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）>的通知》（以下简称“《通知》”）。根据《通知》，上交所对股东大会网络投票系统（以下简称“网投系统”）进行了优化调整，新增互联网投票平台（vote.sseinfo.com），并对原《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网投细则》”）进行了修订。

新网投系统于2015年1月26日正式启用，新老网投系统的并行期为2015年1月26日至2月13日。

《通知》和《关于做好新网投系统上线并行期有关工作的通知》规定：1、上市公司在并行期前发出股东大会召开通知的，应当按照原股东大会临时公告格式指引的要求编制公告；2、在并行期开始前已披露股东大会召开通知、拟在并行期内召开股东大会的上市公司，应当在并行期开始后、股东大会召开日的两个交易日前，按照新《网投细则》的要求编制并披露股东大会补充公告，向投资者提示网络投票方式的变化和注意事项。

本公司已于2015年1月20日按照原格式披露《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2015—003），现按照上述要求发布股东大会补充公告。

（二）更正补充的具体内容

1、新网投系统包括两个投票平台：交易系统投票平台和互联网投票平台。

（1）通过交易系统投票平台投票的，投资者可以通过股东账户登录指定交易的证券公司交易终端进行投票。在新网投系统的交易系统投票平台，投资者投票不需要输入投票代码，投票界面直观展示“表决议案”、“投票意见（同意、反对、弃权）”等内容，投资者直接在界面上点击操作即可提交表决意见。

（2）通过互联网投票平台投票的，投资者可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com），在办理股东身份认证后进行投票。具体操作请参见互联网投票平台网站说明。

2、拟通过交易系统投票平台投票的投资者，敬请咨询指定交易的证券公司是否已完成网投系统升级，以及是否可以按新《网投细则》规定的方式提交网络投票指令。

（1）若投资者指定交易的证券公司已完成系统升级，投资者可以按照新《网投细则》规定的方式提交网络投票指令。

（2）若投资者指定交易的证券公司未完成系统升级的，投资者仍可通过原网投系统按原网络投票方式提交投票指令，具体操作流程请详见附件1。

3、持有多个股东账户的股东，可以通过其任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的普通股均已分别投出同一意见的表决票。

4、持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下普通股的表决意见，以第一次有效投票结果为准。

5、涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的网络投票，应按照新《网投细则》和《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引（2015年修订）》等有关规定执行。

三、除了上述更正补充事项外，于 2015年1月20日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1.现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2015年2月5日 14点 30分

召开地点：福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦23层公司会议室

2.网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015年2月5日

至2015年2月5日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3.股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600153	建发股份	2015/1/28

4.股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1	《关于申请发行不超过100亿元人民币超短期融资券的议案》	√

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

2015年2月2日

附件1：

原网络投票系统的操作流程

投票日期及投票时间：2015年2月5日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票，投票程序比照上海证券交易所交易系统新股申购操作。

总提案数：1个

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738153	建发投票	1	A股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1	本次股东大会的所有议案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法

议案序号	议案内容	对应申报价格
1	《关于申请发行不超过100亿元人民币超短期融资券的议案》	1.00

（三）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日2015年1月28日A股收市后，持有建发股份A股（股票代码600153）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738153	买入	99.00元	1股

（二）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号议案《关于申请发行不超过100亿元人民币超短期融资券的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738153	买入	1.00元	1股

（三）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号议案《关于申请发行不超过100亿元人民币超短期融资券的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738153	买入	1.00元	2股

（四）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号议案《关于申请发行不超过100亿元人民币超短期融资券的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738153	买入	1.00元	3股

三、注意事项：

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

（四）若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99.00元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。