证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临2015-004

郑州煤矿机械集团股份有限公司

2014年年度业绩预减公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2014年1月1日至2014年12月31日。

（二）业绩预告情况

经财务部门初步测算，预计2014年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比将减少75%左右。

（三）本次所预计的业绩未经过注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

（一）归属于上市公司股东的净利润：86,671.24万元。

（二）每股收益：0.53元。

三、本期业绩预减的主要原因

2014年，煤炭行业继续走弱，据中国煤炭工业协会统计，2014年前11个月全国煤炭产量同比小幅下降，煤炭价格持续走低，煤炭开采和洗选业的固定资产投资大幅下降，煤炭行业资金困难，煤机设备市场需求大幅萎缩，煤机市场竞争更加激烈，煤矿综采装备的市场价格持续下降，致使公司2014年度业绩大幅下滑。

四、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2014年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。 ?

郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

二〇一五年一月三十日

证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：2015-005

郑州煤矿机械集团股份有限公司

关于2015年第一次临时股东大会补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2015年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2015年2月10日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601717	郑煤机	2015/2/2

二、 补充事项涉及的具体内容和原因

因上海证券交易所对股东大会网络投票系统（以下简称“网投系统”）进行了优化升级，新网投系统于2015年1月26日正式启用。现就新网投系统有关事项说明如下：

1、投资者可以咨询其指定交易的证券公司是否已完成网投系统升级，以及是否可以按新《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》（以下简称“《网投细则》”）规定方式提交网络投票指令。

2、如果投资者指定交易的证券公司已完成系统升级的，投资者可按新《网投细则》规定方式进行网络投票。投资者既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。

3、如果投资者指定交易的证券公司未及时完成系统升级的，投资者仍可按原方式进行网络投票。原网络投票流程详见公司2015年1月15日刊登的2015年第一次临时股东大会的补充通知公告（公告编号：2015-001）。投资者也可以登陆上海证券交易所网投系统互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。

4、首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

5、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

三、 除了上述补充事项外，于2015年1月15日公告的原股东大会补充通知事项不变。

四、 补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2015年2月10日9点30 分

召开地点：河南省郑州市经济技术开发区郑州煤矿机械集团股份有限公司高端产业园区办公楼会议中心

2. 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015年2月10日

至2015年2月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	601717	郑煤机	2015/2/2

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
3	关于对香港全资子公司担保进行展期的议案	√
累积投票议案
1.00	关于选举公司第三届董事会董事的议案（选举执行董事部分）	应选董事（5）人
1.01	选举焦承尧为公司第三届董事会执行董事的议案	√
1.02	选举向家雨为公司第三届董事会执行董事的议案	√
1.03	选举王新莹为公司第三届董事会执行董事的议案	√
1.04	选举郭昊峰为公司第三届董事会执行董事的议案	√
1.05	选举刘强为公司第三届董事会执行董事的议案	√
4.00	关于选举公司第三届董事会董事的议案（独立非执行董事部分）	应选独立董事（4）人
4.01	选举刘尧为公司第三届董事会独立非执行董事的议案	√
4.02	选举江华为公司第三届董事会独立非执行董事的议案	√
4.03	选举李旭冬为公司第三届董事会独立非执行董事的议案	√
4.04	选举吴光明为公司第三届董事会独立非执行董事的议案	√
2.00	关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案	应选监事（4）人
2.01	选举李重庆为公司第三届监事会股东代表监事的议案	√
2.02	选举张志强为公司第三届监事会股东代表监事的议案	√
2.03	选举周荣为公司第三届监事会股东代表监事的议案	√
2.04	选举刘付营为公司第三届监事会股东代表监事的议案	√

特此公告。

郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

2015年1月30日