本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、本期业绩预告情况

　（一）业绩预告期间

　2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日。

　（二）业绩预告情况

　经公司财务部门初步测算，预计 2014 年年度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-9500 万元到-10900 万元。

　（三）本次预计的业绩未经注册会计师审计。

　二、上年同期业绩情况

　（一）归属于上市公司股东的净利润：-2823 万元。

　（二）每股收益：-0.1189元。

　三、本期业绩预亏的主要原因

　2014年，公司主导产品光学镜片、镜头受智能手机及行业竞争加剧的影响，订单进一步减少，产能过剩，再加上劳动力成本持续上升，导致毛利率继续下降；公司子公司凤凰光学（上海）有限公司对现有业务进行调整，实施缩减业务、精减人员，增加了人员安置费；为适应市场竞争、调整产业布局，公司处置了部分闲置固定资产和存货。上述原因导致了公司 2014 年度经营业绩出现亏损。

　四、其他说明事项

　（一）以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2014年年报为准。

　（二）鉴于公司2013年度归属于上市公司股东的净利润为负值，且预计公司2014年度归属于上市公司股东的净利润仍将出现亏损，根据上海证券交易所《股票上市规则》相关规定，本公司股票在2014年年度报告披露后将被实施退市风险警示。

　敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　凤凰光学股份有限公司董事会

　2015年1月31日