本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示：

　1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）文件精神，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　2、对本次会议投反对票的中小投资者可以通过下列联系方式同公司取得联系，公司将认真研究中小投资者意见，提高决策的科学性，民主性。

　互动邮箱：zhengquanbu@akcome.com

　互动电话：0512-82557563

　3、本次会议上无否决或修改议案的情况；

　4、本次会议上没有新提案提交表决。

　二、会议召开基本情况

　1、会议召开时间：2015年1月30日14:00

　2、会议召开地点：江苏省张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室

　3、会议召开方式：现场投票与网络投票结合方式

　4、会议召集人：公司董事会

　5、会议主持人：董事长邹承慧

　本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

　三、会议出席情况

　1、通过现场和网络出席本次股东大会的股东37人，股东代表34人，拥有及代表的股份为115,216,219股，占公司股份总数的31.78%；其中通过网络投票出席会议的股东共计33人，拥有及代表的股份为4,950,954股，占公司股份总数的1.36%。

　本次会议审议议案的关联人邹承慧先生及其一致行动人对除第七、第九议案外的其他议案回避表决，回避表决股数为110,265,625股，占公司股份总数的30.42%。对于回避议案，出席本次会议并具有表决权的股份数为4,950,954股，占公司股份总数的1.36%。

　2、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计33人，拥有及代表的股份为4,950,954股，占公司股份总数的1.36%。

　3、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

　四、议案审议情况

　本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票的方式审议通过了以下议案：

　（一）审议通过了《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》

　1.1本次发行股票的种类和面值

　表决结果：同意4,726,622股，占出席会议所有股东所持股份的95.48%；反对59,872股，占出席会议所有股东所持股份的1.21%；弃权164,100股（其中，因未投票默认弃权164,100股），占出席会议所有股东所持股份的3.31%。该子议案表决通过。

　其中中小投资者表决情况为：同意4,726,622股，占出席会议所有股东所持股份的95.48%；反对59,872股，占出席会议所有股东所持股份的1.21%；弃权164,100股（其中，因未投票默认弃权164,100股），占出席会议所有股东所持股份的3.31%。

　1.2本次发行股票的发行方式

　表决结果：同意4,726,622股，占出席会议所有股东所持股份的95.48%；反对59,872股，占出席会议所有股东所持股份的1.21%；弃权164,100股（其中，因未投票默认弃权164,100股），占出席会议所有股东所持股份的3.31%。该子议案表决通过。

　其中中小投资者表决情况为：同意4,726,622股，占出席会议所有股东所持股份的95.48%；反对59,872股，占出席会议所有股东所持股份的1.21%；弃权164,100股（其中，因未投票默认弃权164,100股），占出席会议所有股东所持股份的3.31%。

　1.3本次发行股票的发行时间

　表决结果：同意4,726,622股，占出席会议所有股东所持股份的95.48%；反对59,872股，占出席会议所有股东所持股份的1.21%；弃权164,100股（其中，因未投票默认弃权164,100股），占出席会议所有股东所持股份的3.31%。该子议案表决通过。

　其中中小投资者表决情况为：同意4,726,622股，占出席会议所有股东所持股份的95.48%；反对59,872股，占出席会议所有股东所持股份的1.21%；弃权164,100股（其中，因未投票默认弃权164,100股），占出席会议所有股东所持股份的3.31%。

　1.4本次发行股票的发行对象

　表决结果：同意4,726,622股，占出席会议所有股东所持股份的95.48%；反对59,872股，占出席会议所有股东所持股份的1.21%；弃权164,100股（其中，因未投票默认弃权164,100股），占出席会议所有股东所持股份的3.31%。该子议案表决通过。

　其中中小投资者表决情况为：同意4,726,622股，占出席会议所有股东所持股份的95.48%；反对59,872股，占出席会议所有股东所持股份的1.21%；弃权164,100股（其中，因未投票默认弃权164,100股），占出席会议所有股东所持股份的3.31%。

　1.5本次发行股票的发行数量

　表决结果：同意4,726,622股，占出席会议所有股东所持股份的95.48%；反对59,872股，占出席会议所有股东所持股份的1.21%；弃权164,100股（其中，因未投票默认弃权164,100股），占出席会议所有股东所持股份的3.31%。该子议案表决通过。

　其中中小投资者表决情况为：同意4,726,622股，占出席会议所有股东所持股份的95.48%；反对59,872股，占出席会议所有股东所持股份的1.21%；弃权164,100股（其中，因未投票默认弃权164,100股），占出席会议所有股东所持股份的3.31%。

　1.6本次发行股票的认购方式

　表决结果：同意4,726,622股，占出席会议所有股东所持股份的95.48%；反对59,872股，占出席会议所有股东所持股份的1.21%；弃权164,100股（其中，因未投票默认弃权164,100股），占出席会议所有股东所持股份的3.31%。该子议案表决通过。

　其中中小投资者表决情况为：同意4,726,622股，占出席会议所有股东所持股份的95.48%；反对59,872股，占出席会议所有股东所持股份的1.21%；弃权164,100股（其中，因未投票默认弃权164,100股），占出席会议所有股东所持股份的3.31%。

　1.7本次发行股票的定价基准日、定价方式及发行价格

　表决结果：同意4,890,722股，占出席会议所有股东所持股份的98.79%；反对59,872股，占出席会议所有股东所持股份的1.21%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00%。该子议案表决通过。

　其中中小投资者表决情况为：同意4,890,722股，占出席会议所有股东所持股份的98.79%；反对59,872股，占出席会议所有股东所持股份的1.21%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

　1.8本次发行股票的锁定期

　表决结果：同意4,890,722股，占出席会议所有股东所持股份的98.79%；反对59,872股，占出席会议所有股东所持股份的1.21%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00%。该子议案表决通过。

　其中中小投资者表决情况为：同意4,890,722股，占出席会议所有股东所持股份的98.79%；反对59,872股，占出席会议所有股东所持股份的1.21%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

　1.9本次发行股票的上市地点

　表决结果：同意4,726,622股，占出席会议所有股东所持股份的95.48%；反对59,872股，占出席会议所有股东所持股份的1.21%；弃权164,100股（其中，因未投票默认弃权164,100股），占出席会议所有股东所持股份的3.31%。该子议案表决通过。

　其中中小投资者表决情况为：同意4,726,622股，占出席会议所有股东所持股份的95.48%；反对59,872股，占出席会议所有股东所持股份的1.21%；弃权164,100股（其中，因未投票默认弃权164,100股），占出席会议所有股东所持股份的3.31%。

　1.10本次发行股票的募集资金用途及数额

　表决结果：同意4,890,722股，占出席会议所有股东所持股份的98.79%；反对59,872股，占出席会议所有股东所持股份的1.21%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00%。该子议案表决通过。

　其中中小投资者表决情况为：同意4,890,722股，占出席会议所有股东所持股份的98.79%；反对59,872股，占出席会议所有股东所持股份的1.21%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

　1.11本次发行股票的发行前的滚存利润安排

　表决结果：同意4,726,622股，占出席会议所有股东所持股份的95.48%；反对59,872股，占出席会议所有股东所持股份的1.21%；弃权164,100股（其中，因未投票默认弃权164,100股），占出席会议所有股东所持股份的3.31%。该子议案表决通过。

　其中中小投资者表决情况为：同意4,726,622股，占出席会议所有股东所持股份的95.48%；反对59,872股，占出席会议所有股东所持股份的1.21%；弃权164,100股（其中，因未投票默认弃权164,100股），占出席会议所有股东所持股份的3.31%。

　1.12本次发行股票的发行决议的有效期

　表决结果：同意4,726,622股，占出席会议所有股东所持股份的95.48%；反对59,872股，占出席会议所有股东所持股份的1.21%；弃权164,100股（其中，因未投票默认弃权164,100股），占出席会议所有股东所持股份的3.31%。该子议案表决通过。

　其中中小投资者表决情况为：同意4,726,622股，占出席会议所有股东所持股份的95.48%；反对59,872股，占出席会议所有股东所持股份的1.21%；弃权164,100股（其中，因未投票默认弃权164,100股），占出席会议所有股东所持股份的3.31%。

　（二）审议通过了《关于江苏爱康科技股份有限公司非公开发行股票预案的议案》

　表决结果：同意4,726,622股，占出席会议所有股东所持股份的95.48%；反对59,872股，占出席会议所有股东所持股份的1.21%；弃权164,100股（其中，因未投票默认弃权164,100股），占出席会议所有股东所持股份的3.31%。该议案表决通过。

　其中中小投资者表决情况为：同意4,726,622股，占出席会议所有股东所持股份的95.48%；反对59,872股，占出席会议所有股东所持股份的1.21%；弃权164,100股（其中，因未投票默认弃权164,100股），占出席会议所有股东所持股份的3.31%。

　（三）审议通过了《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购合同的议案》

　表决结果：同意4,726,622股，占出席会议所有股东所持股份的95.48%；反对59,872股，占出席会议所有股东所持股份的1.21%；弃权164,100股（其中，因未投票默认弃权164,100股），占出席会议所有股东所持股份的3.31%。该议案表决通过。

　其中中小投资者表决情况为：同意4,726,622股，占出席会议所有股东所持股份的95.48%；反对59,872股，占出席会议所有股东所持股份的1.21%；弃权164,100股（其中，因未投票默认弃权164,100股），占出席会议所有股东所持股份的3.31%。

　（四）审议通过了《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》

　表决结果：同意4,726,622股，占出席会议所有股东所持股份的95.48%；反对59,872股，占出席会议所有股东所持股份的1.21%；弃权164,100股（其中，因未投票默认弃权164,100股），占出席会议所有股东所持股份的3.31%。该议案表决通过。

　其中中小投资者表决情况为：同意4,726,622股，占出席会议所有股东所持股份的95.48%；反对59,872股，占出席会议所有股东所持股份的1.21%；弃权164,100股（其中，因未投票默认弃权164,100股），占出席会议所有股东所持股份的3.31%。

　（五）审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

　表决结果：同意4,726,622股，占出席会议所有股东所持股份的95.48%；反对59,872股，占出席会议所有股东所持股份的1.21%；弃权164,100股（其中，因未投票默认弃权164,100股），占出席会议所有股东所持股份的3.31%。该议案表决通过。

　其中中小投资者表决情况为：同意4,726,622股，占出席会议所有股东所持股份的95.48%；反对59,872股，占出席会议所有股东所持股份的1.21%；弃权164,100股（其中，因未投票默认弃权164,100股），占出席会议所有股东所持股份的3.31%。

　（六）审议通过了《关于批准江苏爱康实业集团有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》

　表决结果：同意4,726,622股，占出席会议所有股东所持股份的95.4759%；反对59,872股，占出席会议所有股东所持股份的1.2094%；弃权164,100股（其中，因未投票默认弃权164,100股），占出席会议所有股东所持股份的3.3148%。该议案表决通过。

　其中中小投资者表决情况为：同意4,726,622股，占出席会议所有股东所持股份的95.4759%；反对59,872股，占出席会议所有股东所持股份的1.2094%；弃权164,100股（其中，因未投票默认弃权164,100股），占出席会议所有股东所持股份的3.3148%。

　（七）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

　表决结果：同意114,992,247股，占出席会议有效表决股份总数的99.81%；反对59,872股，占出席会议有效表决股份总数的0.05%；弃权164,100股（其中，因未投票默认弃权164,100股），占出席会议有效表决股份总数的0.14%。该议案表决通过。

　其中中小投资者表决情况为：同意4,726,622股，占出席会议中小股东所持股份的95.4759%；反对59,872股，占出席会议中小股东所持股份的1.2094%；弃权164,100股（其中，因未投票默认弃权164,100股），占出席会议中小股东所持股份的3.3148%。

　（八）审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

　表决结果：同意4,726,622股，占出席会议所有股东所持股份的95.48%；反对59,872股，占出席会议所有股东所持股份的1.21%；弃权164,100股（其中，因未投票默认弃权164,100股），占出席会议所有股东所持股份的3.31%。该议案表决通过。

　其中中小投资者表决情况为：同意4,726,622股，占出席会议所有股东所持股份的95.48%；反对59,872股，占出席会议所有股东所持股份的1.21%；弃权164,100股（其中，因未投票默认弃权164,100股），占出席会议所有股东所持股份的3.31%。

　（九）审议通过了《关于提请股东大会批准授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

　表决结果：同意114,992,247股，占出席会议有效表决股份总数的99.81%；反对59,872股，占出席会议有效表决股份总数的0.05%；弃权164,100股（其中，因未投票默认弃权164,100股），占出席会议有效表决股份总数的0.14%。该议案表决通过。

　其中中小投资者表决情况为：同意4,726,622股，占出席会议中小股东所持股份的95.4759%；反对59,872股，占出席会议中小股东所持股份的1.2094%；弃权164,100股（其中，因未投票默认弃权164,100股），占出席会议中小股东所持股份的3.3148%。

　五、律师见证情况

　（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

　（二）见证律师：邹云坚、莫海洋

　（三）结论意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　六、备查文件

　（一）江苏爱康科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；

　（二）北京市中伦（深圳）律师事务所关于江苏爱康科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会法律意见书。

　特此公告！

　江苏爱康科技股份有限公司董事会

　二〇一五年一月三十一日