本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　根据2015年1月20日发出的会议通知，中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议，于2015年1月26日9:00时在北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦20层公司会议室，以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。

　会议由监事会主席胡晓峰先生主持。

　经与会全体监事认真审议并表决，通过如下事项：

　关于审议控股子公司中航国际租赁有限公司实行风险管理资产分类管理办法的议案

　表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

　公司监事会认为：公司本次会计估计的调整是基于公司控股子公司中航租赁的实际情况做出的调整，是依据会计谨慎性原则而做出的。本次会计估计调整符合国家相关法律、法规的规定，符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定和要求，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　监事会同意公司实施本次会计估计的变更。

　特此公告。

　中航资本控股股份有限公司

　监 事 会

　2015年1月28日