本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股东大会有关情况

1.原股东大会的类型和届次：

2015年第一次临时股东大会

2.原股东大会召开日期：2015年2月6日

3.原股东大会股权登记日：2015年1月30日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600096	云天化	2015/1/30

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

因上海证券交易所对股东大会网络投票系统（以下简称“网投系统”）进行了优化升级，新网投系统将于2015年1月26日正式启用。现就新网投系统有关事项说明如下：

1、投资者可以咨询其指定交易的证券公司是否已完成网投系统升级，以及是否可以按新《网投细则》规定方式提交网络投票指令。

2、如果投资者指定交易的证券公司已完成系统升级的，投资者可按新《网投细则》规定方式进行网络投票。投资者既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。

3、如果投资者指定交易的证券公司未及时完成系统升级的，投资者仍可按原方式进行网络投票。原网络投票流程详见公司2014年12月17日刊登的原股东大会召开通知公告（公告编号：临2014-070）。投资者也可以登陆上海证券交易所网投系统互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。

4、首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

5、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

三、除了上述更正补充事项外，于 2014年12月17日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1.现场股东大会召开日期、时间和地点召开日期时间：2015年2月6日14点00分

召开地点：云南省昆明市滇池路1417号公司本部会议室

2.网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015年2月6日至2015年2月6日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3.股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600096	云天化	2015/1/30

4.股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1	《关于公司与战略投资者开展战略合作的议案》	√
2	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	√
3.00	《关于公司非公开发行股票方案的议案》	√
3.01	发行股票的种类和面值	√
3.02	发行方式和发行时间	√
3.03	发行对象及认购方式	√
3.04	发行数量	√
3.05	发行价格及定价方式	√
3.06	本次发行前的滚存利润安排	√
3.07	本次发行的限售期	√
3.08	上市地点	√
3.09	本次发行股东大会的决议有效期	√
3.10	募集资金用途	√
3.11	本次非公开发行的先决条件	√
4	《关于公司非公开发行股票预案的议案》	√
5	《关于公司与战略投资者签署附条件生效的<定向增发协议>的议案》	√
6	《关于公司非公开发行股票募集资金可行性分析报告的议案》	√
7	《关于公司与战略投资者设立合资公司的议案》	√
8	《关于公司与战略投资者开展业务合作的议案》	√
9	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	√
10	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次战略合作相关事宜的议案》	√
11	《关于修改公司章程的议案》	√
12	《关于未来三年（2015-2017）股东回报规划的议案》	√
13	《关于控股股东为公司及下属子公司提供转贷资金11亿元暨关联交易的议案》	√
14	《关于控股股东云天化集团有限责任公司为公司提供转贷资金2.5亿元暨关联交易的议案》	√

特此公告。

云南云天化股份有限公司董事会

2015年1月29日