本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2015年1月28日

(二)股东大会召开的地点：常德市建设东路348号泓鑫桃林6号楼21楼会议室

(三)出席会议的股东持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	100,880,156
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	23.62

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，会议召集与召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，合法有效。会议由董事长罗订坤先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席5人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席本次会议；公司总裁、副总裁、财务总监均列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于修改公司经营范围暨修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	100,229,556	99.36	180,600	0.18	470,000	0.46

2、议案名称：关于聘请公司内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	97,296,245	96.45	180,600	0.18	3,403,311	3.37

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于修改公司经营范围暨修订《公司章程》的议案	5,450,561	89.34	180,600	2.96	470,000	7.70
2	关于聘请公司内部控制审计机构的议案	2,517,250	41.26	180,600	2.96	3,403,311	55.78

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案《关于修改公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》为特别决议事项，该项议案已获得出席股东大会的股东所持表决权2/3以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：李荣、吕杰

2、律师鉴证结论意见：

公司2015年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；出席公司2015年第一次临时股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；公司2015年第一次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

大湖水殖股份有限公司

2015年1月28日