证券代码：000917 证券简称：电广传媒 公告编号：2015-07

湖南电广传媒股份有限公司关于投资设立电广传媒影业（美国）有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

（1）为更好地实施湖南电广传媒股份有限公司（下简称“公司”）传媒主业发展战略,近日公司投资设立了电广传媒影业（美国）有限公司（英文名：TIK?Films?(U.S.)?Inc.以下简称“美国影业公司”）。该公司注册资本为300万美元（约合人民币1870万元），公司拥有其100%的股份。

（2）根据公司章程，本次设立美国影业公司事项无需经董事会审议。

（3）本次投资不构成关联交易。

二、投资标的的基本情况

（1）出资方式：美国影业公司拟由公司100%以现金出资，为公司全资子公司。

（2）经营范围：美国影业公司主要从事电影投资、制作、发行及其他投资业务。

（3）注册资本：美国影业公司注册资本为300万美元（约合人民币1870万元）。

（4）注册地点：美国特拉华州

（5）法定代表人：荣阳

三、本次投资系公司新设立全资子公司,注册设立事项未签订协议。

四、投资目的和对公司的影响

美国影业公司的设立，是公司影视业务国际化布局的需要。一方面，公司将通过美国影业公司与狮门影业顺利开展合作事项，并及时掌握国际电影市场最新资讯，同时也有利于公司进一步与好莱坞其他影业公司开展交流与合作；另一方面，美国影业公司的设立，与公司已经设立的电广传媒影业（北京）有限公司、电广传媒影业（香港）有限公司搭建了“北京-香港-美国”三足鼎立的影业国际化发展格局，进一步提升公司影视剧业务发展水平，增强公司在国际、国内市场的竞争力。

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2015年1月28日

证券代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2015-08

湖南电广传媒股份有限公司

第四届董事会第五十六次（临时）

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十六次（临时）会议通知于2015年1月21日以传真或电子邮件等书面方式发出，会议于2015年1月28日在公司以通讯方式召开。会议应收表决票13票，实收表决票13票。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：

一、审议并通过了《关于公司与美国狮门影业合作并签署相关合作协议的议案》；

为加快公司传媒内容业务转型升级，抢抓机遇，实现公司国际化战略布局，公司近日与美国狮门影业（Lions Gate Entertainment）达成合作协议，双方拟开展合作共同投资影片制作、发行。（详见《关于公司与美国狮门影业合作并签署相关协议的公告》（公告编号2015-09））

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过了《关于公司为控股子公司向中国银行海外分行贷款提供担保的议案》；

公司为全资子公司电广传媒影业美国公司（?TIK?Films?(U.S.)?Inc.）向中国银行洛杉矶分行申请综合授信100,000,000.00美元提供担保，期限三年；公司为全资子公司电广传媒影业（香港）有限公司（TIK?Films?(Hong?Kong)?Inc.）向中国银行卢森堡分行申请综合授信100,000,000.00美元提供担保，期限三年。本次担保合计总额为2亿美元，具体内容见《湖南电广传媒股份有限公司关于为子公司贷款提供担保的公告》（公告编号2015-10）。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

三、审议并通过了《关于公司为控股子公司向美国华美银行贷款提供担保的议案》；

公司为全资子公司电广传媒影业美国公司（TIK Films (U.S.) Inc.）向美国华美银行（East West Bank）申请综合授信52,000,000.00 美元提供担保，期限四年；公司为全资子公司电广传媒影业（香港）有限公司（TIK Films (Hong Kong) Inc.）向美国华美银行申请综合授信32,000,000.00 美元提供担保，期限四年。本次担保合计总额为8400万美元，具体内容见《湖南电广传媒股份有限公司关于为子公司贷款提供担保的公告》（公告编号2015-10）。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

四、审议并通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。

同意于2015年2月13日(星期五)召开公司2015年第一次临时股东大会，有关本次股东大会的详细内容详见《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2015年1月28日

证券代码：000917 证券简称：电广传媒 公告编号：2015-09

湖南电广传媒股份有限公司

关于公司与美国狮门影业合作并签署相关协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、合作概况

为加快公司传媒内容业务转型升级，抢抓机遇，实现公司国际化战略布局，湖南电广传媒股份有限公司（下简称“公司”或“本公司”）近日与美国狮门影业（Lions Gate Entertainment Corp.）达成合作协议，双方拟共同投资影片制作、发行，并进行电影衍生产品的开发营运。公司将分别通过全资子公司电广传媒影业（香港）有限公司（下简称“电广影业香港公司”）、 电广传媒影业美国公司（下简称“电广影业美国公司”）与狮门影业签署具体合作协议。

二、合作对方当事人介绍

1、基本情况

狮门影业于1997年7月在加拿大温哥华成立，主要办公地址位于美国加利福尼亚州圣塔莫尼卡，是一家实力雄厚且实行多样化经营的全球领先的娱乐公司，致力于电影的制作和发行、电视节目策划和发行、家庭娱乐、数字发行、新渠道平台和国际发行及销售。

狮门影业是一家美国纽约证券交易所的上市公司，是目前全球最大的独立电影制片商之一。拥有1.6万个电影电视节目内容的库存，每年大约独立或联合投资制作约15部影片。狮门影业共获得77次奥斯卡提名、20次奥斯卡奖，并多次获得金球奖、美国演员公会奖金、英国电影学院奖和电影独立精神奖等。

2、运营模式

狮门影业经过多年发展，已形成独特的运营模式，擅长在细分市场寻找蓝海，同时注重影片成本管控。狮门影业坚持走青少年电影的道路，用独具特色的影片探索新的市场和票房。近几年狮门影业通过“现象级”青少年电影题材“《饥饿游戏》系列”、“《暮光之城》系列”，以及悬疑魔术大片《惊天魔盗团》、动作巨制“《敢死队》系列”等在市场上取得了商业成功。

3、近两个财政年度经营业绩情况

狮门影业2013财政年度实现营业收入27.08亿美元，税前利润1.56亿美元，净利润2.32亿美元；2014财政年度实现营业收入26.30亿美元，税前利润1.85亿美元，净利润1.52亿美元。

三、合同主要内容介绍

1、 合作期限

双方合作期限从共同投资的第一部影片在美国院线上映之日开始，合作期限三年。

2、 合作范围

（1）电影制作投资

在合作期内，狮门影业所有计划投资、满足合作条件的影片，公司根据双方的约定进行投资，合作期内投资的项目如果在合作期满后三年内拍摄续集、前传或者重拍，公司可以依照现有条件有选择性地进行投资。

对于狮门影业启动的中国合拍片，公司享有优先谈判权，且投资比例可达到净制作投资的43%或双方认可的其他比例。此外，狮门影业将协助公司主导的合拍片的制作，并协助公司制作的中国电影的海外发行。

狮门影业有权按照协议规定的公司投资狮门影片的同等条件，投资公司在中国上映的多部国产影片。就这类电影的海外发行，狮门影业享有30天的优先谈判权。

（2）影片引进发行

公司享有每年4部与狮门影业合作电影在中国的独家销售权。如果公司获得了更多的外语电影的发行指标，则双方可以就增加发行数量进行优先谈判。

3、 投资规模

对于合作期内狮门影业投拍制作、发行的影片，根据影片的净制作投资额，狮门影业和公司按照75%、25%的比例出资。（预计公司与狮门影业在合作期内共同投拍影片的投资总额将达15亿美元左右（约合93.6亿人民币））

（1）单片出资

公司单片投资一般上限为3000万美元，如果因合作影片投资规模较大导致公司出资金额超过这一上限，则公司可选择作出足额单片投资选择（即尽管会超过3000万美元的单片投资上限，仍然足额支付实际净制作投资的25%）或限额单片投资选择（即仅出资3000万美元）。

（2）年度投资

公司在12个月周期内的年度出资额之和不超过1.25亿美元。但公司也可根据双方约定的情形不受这一金额限制。

4、付款安排

狮门影业需在规定时间（一般为开机前45天）之前向公司提供履约保函单据。公司应在不晚于收到履约保函单据后的20个日历日，提供不低于履约保函最低要求的现金、可接受的信用证或狮门影业可接受的其他履约保函。

狮门影业在向公司交付合作电影的同时或之后向公司提供初步价款发票，公司在收到该发票后的20个日历日内，向狮门影业履行初步出资义务。

在首映日后6个月内，狮门影业向公司提供最终价款发票，如果最终投资价款与公司已经支付的初步价款之间有差额，则实行多退少补。

5、收益分配

在扣除发行代理费、宣发费及其他相关费用后，双方按照各自出资比例进行收益分配。公司对共同投资的影片拥有永久收益分配权。

6、会计与审计

狮门影业需按照以下的时间节点向公司提交会计报告：合作影片在美国影院首映的该季度末的次日起4年内，按季度提交一次会计报告，此后每半年提交一次。公司有权在任何的12个月内对狮门影业电影制作或发行的收入和费用记录进行一次审计。审计机构从双方认可的、包括“四大”会计师事务所在内的七家机构中选取。

7、违约责任

（1）如果公司没有及时支付出资价款或提供付款担保，就构成了公司违约，狮门影业可以在书面通知公司后中止合作；如果公司不能在收到狮门影业的书面通知后10个工作日内纠正价款支付违约，则狮门影业可选择终止合作，或不终止合作但用应付给公司的任何款项冲抵公司应付狮门影业的款项。

（2）如果狮门影业违反本协议的任何重大条款，则公司可以暂停本协议所规定的义务，包括但不限于暂停支付履约保函的义务。如果狮门影业未能在仲裁后的10个工作日内对重大违约进行纠正，则公司除了寻求法律途径外，还可以在仲裁后的30天内，选择终止本协议项下的一切剩余义务。如果狮门影业未能根据本协议如期支付应付公司的任何款项，且公司就此向狮门影业发出书面通知后的30天狮门影业还未支付，则狮门影业除了应当履行支付义务外，还需就该款项按月0.5%的利率标准向公司赔偿利息损失。

四、合作对公司的影响

本次合作是电广传媒内容业务的重要战略举措，对公司将产生重大而深远的影响：

1、通过本次合作，公司内容业务将发生根本性转变，形成立足国内、拓展海外的布局，并通过“北京—香港—美国”影业公司的联动，初步实现公司内容业务国际化，提升公司在国际、国内电影市场的竞争地位。

2、通过本次合作，公司将分享狮门电影全球票房收益，增加新的利润来源，同时提升公司在国内电影票房市场的占有率；通过与国际顶尖电影制片商的同台协作，有利于公司熟悉和积累国际影业运作经验，培养和充实国际化的影视剧运作团队，为公司进一步拓展全球市场做好人才和经验储备；有利于充分整合影视娱乐资源，完善电影制作、电影发行，以及电影资源衍生开发的产业链，提升公司影视业务综合开发营运水平，创造新的业务增长极。

3、通过本次合作，有利于不断增强公司在内容、渠道、平台等方面的一体化运营能力，增强公司的传播力、影响力，打造新型主流传媒集团。

五、风险提示

1、本合作事项尚需获得公司股东大会审议通过；

2、尽管狮门影业在全球电影制作发行方面已有丰富经验、良好的过往业绩和较高行业地位，双方合作后所投资的影片票房收益仍存在一定的不确定性。

3、本次合作，不仅涉及到中美之间，还可能涉及到其他国家之间的税收政策、外汇政策、电影政策等，这些政策可能给本次合作带来不确定性。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2015年1月28日

证券代码：000917 证券简称：电广传媒 公告编号：2015-10

湖南电广传媒股份有限公司

关于为子公司贷款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为顺利推进公司与美国狮门影业的合作事项，公司拟为全资子公司电广传媒影业美国公司（TIKFilms(U.S.)Inc.）和电广传媒影业（香港）有限公司（TIKFilms(HongKong)Inc.）分别向中国银行海外分行、美国华美银行贷款提供担保。

一、担保情况概述

（一）为上述两家子公司向中国银行海外分行申请贷款提供担保

1、公司全资子公司——电广传媒影业美国公司（TIK?Films?(U.S.)?Inc.）（以下简称“电广影业美国公司”）拟向中国银行股份有限公司洛杉矶分行申请综合授信100,000,000.00美元，期限三年。

2、公司全资子公司——电广传媒影业（香港）有限公司（TIK?Films?(Hong?Kong)?Inc.）（以下简称“电广影业香港公司”）拟向中国银行股份有限公司卢森堡分行申请综合授信100,000,000.00美元，期限三年。

公司向中国银行股份有限公司湖南省分行申请人民币授信额度切分，金额为等值200,000,000.00 美元，拟为电广影业美国公司、电广影业香港公司上述二项综合授信提供担保，承担连带保证责任。

（二）为上述两家子公司向美国华美银行申请贷款提供担保

1、电广影业美国公司拟向美国East West Bank（一家注册于美国加利福尼亚州的商业银行，下称“美国华美银行”),申请综合授信52,000,000.00美元，期限四年。

2、电广影业香港公司拟向美国华美银行申请综合授信32,000,000.00?美元，期限四年。

公司拟为电广影业美国公司、电广影业香港公司上述二项综合授信提供担保，承担连带保证责任。

上述事项不构成关联交易。

上述担保事项尚需经公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

电广影业美国公司为公司全资子公司，注册资本为：300万美元，电广传媒持有100%的股份。该公司的法定代表人：荣阳；注册地址：美国特拉华州。经营范围：电影投资、制作、发行及其他投资业务。

电广影业香港公司为公司全资子公司，注册资本为：12500万港币，电广传媒持有100%的股份。该公司的法定代表人：荣阳；注册地址：中国香港特别行政区。经营范围：电影投资、制作、引进、发行等业务。

三、担保协议的主要内容

1、公司向中国银行湖南省分行申请人民币授信额度切分，金额为等值100,000,000.00 美元，为电广影业美国公司向中国银行洛杉矶分行申请综合授信100,000,000.00美元提供担保，期限三年。

2、公司向中国银行湖南省分行申请人民币授信额度切分，金额为等值100,000,000.00 美元，为电广影业香港公司向中国银行卢森堡分行申请综合授信100,000,000.00美元提供担保，期限三年。

3、公司为电广影业美国公司向美国华美银行申请综合授信52,000,000.00?美元提供担保，期限四年。

4、公司为电广影业香港公司向美国华美银行申请综合授信32,000,000.00?美元提供担保，期限四年。

四、董事会意见

上述担保是为利用境外贷款成本较低，同时顺利推进公司与美国狮门影业合作事项而为电广影业美国公司、电广影业香港公司两家子公司提供流动资金，以支持影视业务快速发展。电广影业美国公司、电广影业香港公司是公司的全资子公司，电广传媒总部能控制这两家子公司的经营管理活动，能有效控制担保风险。

五、截止本决议公告之日，公司实际已发生的累计担保总额为25000万元，其中对公司控股子公司担保额为25000万元，担保总额度占公司2013年经审计净资产的2.63%。

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2014年1月28日

证券代码：000917 证券简称：电广传媒 公告编号：2015-11

湖南电广传媒股份有限公司

关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十六次（临时）会议审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》，定于2015年2月13日召开公司2015年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2015年第一次临时股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：召开本次临时股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

（四）会议召开日期、时间：

现场会议时间：2015年2月13日（星期五）下午14：40；

网络投票时间：2015年2月12日-2月13日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年2月13日上午9：30—11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2015年2月12日下午15：00至2015年2月13日下午15：00。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（六）出席对象：

1、截至股权登记日2015年2月6日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（代理人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

（七）现场会议地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店欢城三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次提交股东大会表决的议案

1、《关于公司与美国狮门影业合作并签署相关合作协议的议案》；

2、《关于公司为控股子公司向中国银行海外分行贷款提供担保的议案》；

3、《关于公司为控股子公司向美国华美银行贷款提供担保的议案》。

4、《关于为广州韵洪广告有限公司贷款2亿元提供担保的议案》

（二）披露情况

上述第4项议案为公司第四届董事会第五十四次（临时）会议审议通过的议案，第1、2、3项议案为公司第四届董事会第五十六次（临时）会议审议通过的议案。

详见刊载于2014年12月27日和2015年1月29日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

三、股东出席现场会议登记办法

（一）登记方式：

1、出席会议的股东或代理人可以到公司董事会秘书处办理登记手续，也可以用信函或传真方式办理登记手续；

2、出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证，如委托出席的，代理人需持授权委托书、代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续；

3、出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。

（二）登记时间：2015年2月10日（星期二）上午8：30—12：00，下午14：30—17：30；

（三）登记地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城，公司董事会秘书处。

（四）其他事项

异地股东可采取信函或传真方式登记（登记时间以收到传真或信函的时间为准）。传真登记的请在发送传真后电话确认。

四、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

（一）采用交易系统投票操作流程

1.投票代码：360917

2.投票简称：电广投票

3.投票时间：2015年2月13日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4.在投票当日，“电广投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100.00 元代表总议案；1.00元代表议案1，2.00元代表议案二，以此类推。股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表所示：

议案号	议案名称	委托价格
100	总议案：表示对以下所有议案同意表决	100.00
1	《关于公司与美国狮门影业合作并签署相关合作协议的议案》	1.00
2	《关于公司为控股子公司向中国银行海外分行贷款提供担保的议案》	2.00
3	《关于公司为控股子公司向美国华美银行贷款提供担保的议案》	3.00
4	《关于为广州韵洪广告有限公司贷款2亿元提供担保的议案》	4.00

注：本次临时股东大会投票，对于总议案100.00进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”注册；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00 元	4 位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11：30前发出的，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。

(1)登录wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“湖南电广传媒股份有限公司2015年第一次临时股东大会投票”；

(2)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；

(3)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

(4)确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年1月12日下午15：00 至2015年1月13日下午15：00 的任意时间。

（三）网络投票注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、其它事项

1、会议联系方式

联系部门：董事会秘书处

联系地址：湖南省长沙市金鹰影视文化城湖南电广传媒股份有限公司

邮政编码： 410003

联系人：文雅婷、吴瑛

联系电话：0731-84252080 84252333-8339

传真：0731-84252096

2、出席现场会议者食宿及交通费用自理。

3、出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

公司第四届董事会第五十六次（临时）会议决议。

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2015年1月28日

附件：

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表我单位/个人出席湖南电广传媒股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并按照如下授权行使投票表决权：

议 案 名 称	同 意	反 对	弃 权
1、《关于公司与美国狮门影业合作并签署相关合作协议的议案》
2、《关于公司为控股子公司向中国银行海外分行贷款提供担保的议案》
3、《关于公司为控股子公司向美国华美银行贷款提供担保的议案》
4、《关于为广州韵洪广告有限公司贷款2亿元提供担保的议案》

委托人（签字或盖章）： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东帐号：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托日期：

特别说明事项：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。