证券代码：600350 证券简称：山东高速 编号：临2015-001

　山东高速股份有限公司

　第四届董事会第五十四次会议（临时）决议公告

　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　山东高速股份有限公司第四届董事会第五十四次会议（临时）于2015年1月27日（周二）以通讯表决方式召开，会议通知于2015年1月22日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到董事11人，实到董事11人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　会议审议并通过了以下决议：

　一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于注册发行超短融资券的预案

　为补充公司流动资金和偿还部分银行借款，提高直接融资比例，降低资金成本，公司拟按照中国银行间市场交易商协会（下称“交易商协会”）的相关规定，向交易商协会申请注册规模不超过85亿元的超短融资券，期限270天以内，注册后有效期2年，循环发行。

　为推进工作开展，董事会提请股东大会授权董事会办理本次超短融资券注册发行工作，并授权委托公司董事、副总经理、总会计师伊继军先生具体办理与本次超短融资券注册发行有关的事务。

　会议决定将该议案提交公司2015年第一次临时股东大会审议批准。

　二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案

　会议决定，于2015年2月12日（周四）上午9：30在公司22楼会议室召开公司2015年第一次临时股东大会，审议关于注册发行超短融资券的议案。详见2015年1月28日披露的《山东高速股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》（临2015-002）。

　特此公告。

　山东高速股份有限公司董事会

　2015年1月28日

　证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2015-002

　山东高股份有限公司

　关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2015年2月12日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次

　2015年第一次临时股东大会

　(二)股东大会召集人：董事会

　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2015年2月12日 9点 30分

　召开地点：公司22楼会议室（山东省济南市奥体中路5006号）

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年2月12日

　至2015年2月12日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　公司股票涉及融资融券、转融通以及沪股通业务，相关投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)涉及公开征集股东投票权

　否

　一、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案已经公司第四届董事会第五十四次会议（临时）审议通过，具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），以及2015年1月28日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

　2、特别决议议案：是

　3、对中小投资者单独计票的议案：否

　4、涉及关联股东回避表决的议案：否

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：否

　二、股东大会投票注意事项

　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　三、会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　(四)其他人员

　四、会议登记方法

　1、出席会议的社会公众股股东凭本人身份证、持股凭证（委托代理人出席的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股股东凭单位营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；异地股东可以通过信函或传真登记。（授权委托书详见附件一）

　2、符合出席会议条件的股东于2015年2月11日上午9：30～11：30，下午13：30～16：00到公司董事会秘书处办理出席会议登记手续。

　五、其他事项

　1、本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通费自理；

　2、联系方式：

　地址：济南市奥体中路5006号

　邮政编码：250101

　联系人：赵晓玲女士

　联系电话：0531-89260052 传真：0531-89260050

　3、会议材料登载于上海证交所网站（http://www.sse.com.cn）以便查询。

　特此公告。

　附件1：授权委托书

　山东高股份有限公司董事会

　2015年1月28日

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　山东高股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年2月12日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：

　委托人持优先股数：无

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　 受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。