本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2015年2月13日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　（一）股东大会类型和届次

　2015年第二次临时股东大会

　（二）股东大会召集人：董事会

　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2015年2月13日 10点30分

　召开地点：北京市丰台区西局西街300号北京邦泰宾馆三层会议室

　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　●网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　●网络投票起止时间：自2015年2月13日至2015年2月13日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　各议案已披露的时间和披露媒体

　公司《关于为阳泉煤业（集团）平定裕泰煤业有限公司提供贷款担保的议案》已于2015年1月24日在《中国证券报》和上海交易所网站进行披露。

　对中小投资者单独计票的议案：1

　三、股东大会投票注意事项

　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　（三）公司聘请的律师。

　五、会议登记方法

　（一）登记方式：异地股东可以通过传真方式登记。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件一）和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书（见附件1）。

　（二）登记时间：2015年2月11日上午9:00-11:00,下午15:00-17:00。未在上述时间内登记的公司股东，亦可参加公司股东大会。

　（三）登记地址：山西省阳泉市北大街5号公司证券部。

　（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书（见附件1）办理登记手续。

　（五）投资者参加网络投票的操作流程（见附件2）。

　六、其他事项

　会议联系人：成晓宇、王平浩

　联系电话：0353-7078618、0353-7080590

　联系传真：0353-7080589

　会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

　特此公告。

　阳泉煤业（集团）股份有限公司

　董 事 会

　2015年1月28日

　附件：

　一、授权委托书

　二、投资者参加网络投票的操作流程

　●报备文件：

　阳泉煤业第五届董事会第十六次会议决议。

　附件一：授权委托书

　授权委托书

　阳泉煤业（集团）股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年2月13日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：

　委托人持优先股数：

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　 受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　附件二：投资者参加网络投票的操作流程

　投资者参加网络投票的操作流程

　本次股东大会，公司将使用上海证券交易所交易系统投票平台和上海证券交易所互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）向股东提供网络投票服务，公司股东可以通过上述两种投票平台参加网络投票。公司股东需咨询其指定交易的证券公司是否已完成网投系统升级，以及是否可以按新《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定方式进行网络投票。

　公司股东通过上海证券交易所交易系统投票平台投票的，可以通过股东账户登录其指定交易的证券公司交易终端，参加网络投票。投票的时间为2015年2月13日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；网络投票期间，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

　公司股东通过上海证券交易所互联网投票平台投票的，可以登录上海证券交易所互联网投票平台，并在办理股东身份认证后，参加网络投票。投票的时间为2015年2月13日的9:15-15：00。

　总提案数：1个

　一、投票流程

　（一）投票代码

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　（二）表决方法

　1.一次性表决方法：

　如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

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　2.分项表决方法：

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　（三）表决意见

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　（四）买卖方向：均为买入

　二、投票举例

　（一）股权登记日2015年2月10日A股收市后，持有公司A股（股票代码600348）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

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　（二）如投资者拟对本次网络投票的《关于为阳泉煤业（集团）平定裕泰煤业有限公司提供贷款担保的议案》投同意票，应申报如下：

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　（三）如投资者拟对本次网络投票的《关于为阳泉煤业（集团）平定裕泰煤业有限公司提供贷款担保的议案》投反对票，应申报如下：

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　（四）如投资者拟对本次网络投票的《关于为阳泉煤业（集团）平定裕泰煤业有限公司提供贷款担保的议案》投弃权票，应申报如下：

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　三、网络投票其他注意事项

　（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

　（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。