本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　永泰能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月3日召开2014年第五次临时股东大会，审议通过了《关于子公司华瀛山西能源投资有限公司发行私募债券的议案》。2015年1月19日，公司子公司华瀛山西能源投资有限公司（以下简称“华瀛山西”）收到贵州股权金融资产交易中心《接受备案通知书》（YXZ011-HYSX-BATZ-201501号），同意接受“银杏债11号—华瀛山西能源投资有限公司私募债券”备案，备案金额为1亿元。

　2015年1月21日，华瀛山西完成了“银杏债11号—华瀛山西能源投资有限公司私募债券”的发行工作。本期私募债券发行金额为1亿元（分A、B、C、D四档，其中：A档金额250万元，票面年化利率为7.5%；B档金额800万元，票面年化利率为8.3%；C档金额1,950万元，票面年化利率为9.0%；D档金额7,000万元，票面年化利率为9.5%），期限为1年，单位面值100元。截至本期发行为止，华灜山西已累计发行私募债券金额为2.5亿元。

　本期私募债券发行的有关文件及发行情况已在贵州股权金融资产交易中心（www.gzefe.com）上刊登。

　特此公告。

　永泰能源股份有限公司董事会

　二○一五年一月二十八日