本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　2014年10月29日，公司召开7届4次董事会审议通过《关于沈阳机床股份有限公司土地、房产和在建工程抵押贷款的议案》。根据公司经营发展需要，公司以重大型数控机床生产基地的土地、在建工程以及功能部件产业园区的土地和房产抵押，向中国建设银行股份有限公司沈阳铁西支行申请项目融资60,000万元，项目融资期限8年。作为抵押物的该在建工程总建筑面积129,090.48平方米，据辽长信房估字[2014]第183号评估报告，评估价值48,527.54万元。具体内容见2014-58号,2014-61号公告。

　在办理抵押过程中，公司取得了重大型数控机床生产基地建设项目在建工程的房产证书，房屋总建筑面积128,666.56平方米（权证号码：沈房权证经济技术开发字第N160010919号，第N160010920号，第N160010921号，第N160010922号，第N160010923号，第N160010924号）。公司聘请具有资质的第三方评估机构对上述房产重新进行了评估，据辽长信房估字[2015]第007号报告，评估价值48,460.14万元。其余抵押物信息未有变化。

　特此公告。

　沈阳机床股份有限公司

　董事会

　二〇一五年一月二十七日