本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、 股东大会有关情况

　1. 原股东大会的类型和届次：

　2015年第一次临时股东大会

　2. 原股东大会召开日期：2015年1月30日

　3. 原股东大会股权登记日：

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　二、

　更正补充事项涉及的具体内容和原因

　根据上海证券交易所2015年1月15日的《关于新网络投票系统上线及发布<上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）>的通知》（以下简称“《通知》”），为落实中国证监会关于上市公司股东大会全面采用网络投票方式的要求，进一步为投资者提供投票便利，上海证券交易所会同各会员单位，对股东大会网络投票系统（以下简称“网投系统“）进行了优化调整，并新增互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com），新网投系统于2015年1月26日正式启用，并设置2015年1月26日-2月13日为新老网投系统并行期。

　依据《通知》的要求，本公司定于2015年1月30日召开的2015年第一次临时股东大会网络投票在新老网投系统并行期内。并行期内，在股权登记日登记在册且有权出席会议行使表决权的股东（以下简称“本次会议股东”）指定交易的证券公司未及时完成系统升级的，该证券公司应当继续按照原《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定方式为本次会议股东提供网络投票服务，本次会议股东仍可按照本公司《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》（详见公司2015-007号公告）公告的方式参加网络投票。本次会议股东指定交易的证券公司已完成系统升级的，本次会议股东可登陆上海证券交易所新增的互联网投票平台参加网络投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的本次会议股东，需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　本次会议股东需要咨询其指定的证券公司是否完成网投系统升级，以及是否可以按《上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》规定方式提交网络投票指令。

　三、 除了上述更正补充事项外，于 2015年1月15日公告的原股东大会通知事项不变。

　四、 更正补充后股东大会的有关情况。

　1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

　召开日期时间：2015年1月30日 下午2 点30分

　召开地点：公司二楼第三会议室

　2. 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年1月30日

　至2015年1月30日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　3. 股权登记日

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　4. 股东大会议案和投票股东类型

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　特此公告。

　山东博汇纸业股份有限公司董事会

　2015年1月27日