本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第一次临时股东大会会议通知于2015年1月10日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站公告，会议于2015年1月27日下午2：00在深圳市福田区深南中路3024号中航城格兰云天大酒店15楼行政会议室召开。

　一、重要提示：

　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　二、会议召开的情况：

　1、本次股东大会的召开时间：

　现场会议时间为：2015年1月27日下午2：00。

　网络投票时间为：2015年1月26日至1月27日。

　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年1月27日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年1月26日下午15:00至1月27日下午15:00。

　2、现场会议召开地点：深圳市福田区深南中路3024号中航城格兰云天大酒店15楼行政会议室。

　3、会议召集人：公司董事会。

　4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　5、主持人：副董事长陈伟民先生

　6、会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

　三、会议的出席情况：

　出席本次股东大会现场会议股东及股东授权委托代表人数为2人，代表有效表决权的股份372,273,777股，占公司股本总额的37.2749%；通过网络投票的股东人数为22人，代表有效表决权的股份700,600股，占公司股本总额的0.0702%。

　出席现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表人数合计24人，代表有效表决权的股份372,974,377股，占公司股本总额的37.3451%。

　四、提案审议和表决情况：

　本次股东大会按照会议议程，会议采取了现场投票及网络投票的方式进行表决，审议通过了如下议案：

　1、审议通过了《关于变更公司监事的议案》

　表决结果：同意372,973,677股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9998%；反对700股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

　2、审议通过了《关于公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》

　表决结果：同意372,973,677股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9998%；反对700股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

　3、审议通过了《关于公司向招商银行股份有限公司深圳深南支行申请综合授信额度的议案》

　表决结果：同意372,973,677股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9998%；反对700股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

　4、审议通过了《关于公司向华商银行申请综合授信额度的议案》

　表决结果：同意372,973,677股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9998%；反对700股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

　5、审议通过了《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向天津银行股份有限公司上海分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》

　表决结果：同意372,964,477股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9973%；反对9,900股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0027%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

　6、审议通过了《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司申请同业拆借，并由公司提供担保的议案》

　表决结果：同意372,964,477股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9973%；反对9,900股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0027%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

　7、审议通过了《关于公司控股子公司吉林省怡亚通吉诺尔供应链有限公司向上海浦东发展银行长春分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》

　表决结果：同意372,938,277股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9903%；反对36,100股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0097%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

　8、审议通过了《关于公司控股子公司江西省优实供应链管理有限公司向交通银行股份有限公司江西分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》

　表决结果：同意372,938,277股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9903%；反对36,100股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0097%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

　9、审议通过了《关于公司控股子公司合肥金燕食品有限责任公司向民生银行股份有限公司合肥分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》

　表决结果：同意372,938,277股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9903%；反对36,100股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0097%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

　10、审议通过了《关于公司控股子公司安庆怡达深度供应链管理有限公司向民生银行股份有限公司合肥分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》

　表决结果：同意372,938,277股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9903%；反对36,100股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0097%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

　11、审议通过了《关于公司控股子公司安徽怡亚通深度供应链管理有限公司向民生银行股份有限公司合肥分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》

　表决结果：同意372,938,277股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9903%；反对36,100股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0097%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

　12、审议通过了《关于公司控股子公司山东银通供应链管理有限公司向华夏银行股份有限公司临沂分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》

　表决结果：同意372,938,277股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9903%；反对36,100股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0097%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

　13、审议通过了《关于调整公司第四届董事会第二十次会议中议案十一及议案十二的银行授信期限及担保期限的议案》

　表决结果：同意372,973,677股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9998%；反对700股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

　14、审议通过了《关于公司全资子公司北京市怡亚通供应链管理有限公司出资设立河北耕畅供应链管理有限公司的议案》

　表决结果：同意372,973,677股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9998%；反对700股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

　15、审议通过了《关于公司全资子公司湖北省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立荆州市新大地供应链管理有限公司的议案》

　表决结果：同意372,973,677股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9998%；反对700股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

　16、审议通过了《关于公司全资子公司浙江怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立宁波怡亚通三元供应链管理有限公司的议案》

　表决结果：同意372,973,677股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9998%；反对700股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

　17、审议通过了《关于公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立龙岩市大帝深度供应链管理有限公司的议案》

　表决结果：同意372,973,677股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9998%；反对700股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

　18、审议通过了《关于公司全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立商丘市汇通供应链管理有限公司的议案》

　表决结果：同意372,973,677股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9998%；反对700股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

　19、审议通过了《关于公司全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立洛阳怡汇通供应链管理有限公司的议案》

　表决结果：同意372,973,677股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9998%；反对700股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

　20、审议通过了《关于公司全资子公司江西省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立江西裕洋供应链管理有限公司的议案》

　表决结果：同意372,973,677股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9998%；反对700股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

　21、审议通过了《关于公司全资子公司江西省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立昆明亮宝商贸有限公司的议案》

　表决结果：同意372,973,677股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9998%；反对700股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

　22、审议通过了《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立海南盛宏深度供应链管理有限公司的议案》

　表决结果：同意372,973,677股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9998%；反对700股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

　23、审议通过了《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立上海怡亚通思潭供应链管理有限公司的议案》

　表决结果：同意372,973,677股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9998%；反对700股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

　24、审议通过了《关于公司全资子公司北京市怡亚通供应链管理有限公司出资设立北京怡通永盛商贸有限公司的议案》

　表决结果：同意372,973,677股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9998%；反对700股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

　25、审议通过了《关于公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司出资设立湖南怡亚通深度物流有限公司的议案》

　表决结果：同意372,973,677股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9998%；反对700股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

　26、审议通过了《关于公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立福州怡嘉供应链管理有限公司的议案》

　表决结果：同意372,973,677股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9998%；反对700股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

　27、审议通过了《关于公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立三明华亚供应链管理有限公司的议案》

　表决结果：同意372,973,677股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9998%；反对700股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

　28、审议通过了《关于公司全资子公司山东怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立山东怡潍供应链管理有限公司的议案》

　表决结果：同意372,973,677股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9998%；反对700股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

　29、审议通过了《关于公司全资子公司山东怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立青岛怡凯盛供应链有限公司的议案》

　表决结果：同意372,973,677股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9998%；反对700股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

　30、审议通过了《关于公司全资子公司山东怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立山东怡恩供应链管理有限公司的议案》

　表决结果：同意372,973,677股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9998%；反对700股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

　31、审议通过了《关于公司全资子公司浙江怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立杭州万鸿供应链管理有限公司的议案》

　表决结果：同意372,973,677股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9998%；反对700股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

　32、审议通过了《关于变更公司经营范围，并修订<公司章程>的议案》

　表决结果：同意372,973,677股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9998%；反对700股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

　五、律师出具的法律意见：

　北京金杜律师事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

　六、备查文件目录：

　1、经与会董事签署的深圳市怡亚通供应链股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；

　2、北京金杜律师事务所关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　2015年1月27日