本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　锦州港股份有限公司第八届董事会第十三次会议于2015年1月26日以通讯表决方式召开。会议通知于2015年1月21日以电子邮件和书面送达方式发出。公司董事11人，参加表决的董事11人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　二、董事会会议审议情况

　1、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

　会议同意补选迟宝璋先生为公司第八届董事会战略委员会委员、提名委员会委员，并经第八届董事会提名委员会第四次会议选举为主任委员。

　同意11票，反对0票，弃权0票。

　2、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

　会议同意聘任吴然先生为公司证券事务代表（简历附后），协助董事会秘书处理相关业务。

　同意11票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。　

　附件：吴然先生简历

　吴然，男，1968年出生，汉族，中共党员，研究生学历，注册理财规划师。历任锦州港股份有限公司董监事会秘书处业务经理、锦州港中电投项目组经理助理、中电投锦州港口有限责任公司副总会计师兼财务经理。现任锦州港股份有限公司董监事会秘书处副经理（主持工作）。

　锦州港股份有限公司董事会

　二○一五年一月二十八日