本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、股东大会有关情况

　1.原股东大会的类型和届次：

　2015年第一次临时股东大会

　2.原股东大会召开日期：2015年1月27日

　3.原股东大会股权登记日：

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　二、补充事项涉及的具体内容和原因

　因上海证券交易所对股东大会网络投票系统（以下简称“网投系统”）进行了优化升级，新网投系统于2015年1月26日正式启用。2015年1月26日和1月27日是新老网络投票系统切换首日和次日，在这段时间内，上市公司需要按修订后的《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网投细则》”）填报并提交网络投票数据信息，并向投资者补充披露新网络投票的相关事项，因此将股东大会延期至2015年1月29日召开。

　三、除了上述补充事项外，于 2015年1月10日公告的原股东大会通知事项不变。

　四、补充后股东大会的有关情况。

　1.现场股东大会召开日期、时间和地点

　召开日期时间：2015年1月29日 11点00 分

　召开地点：广东省肇庆市工农北路67号公司七楼会议室

　2.网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年1月29日

　至2015年1月29日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　3.股权登记日

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　4.股东大会议案和投票股东类型

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　五、其他事项

　1、因上海证券交易所对股东大会网络投票系统（以下简称“网投系统”）进行了优化升级，新网投系统于2015年1月26日正式启用。现就新网投系统有关事项说明如下：

　（1）投资者可以咨询其指定交易的证券公司是否已完成网投系统升级，以及是否可以按新《网投细则》规定方式提交网络投票指令。

　（2）如果投资者指定交易的证券公司已完成系统升级的，投资者可按新《网投细则》规定方式进行网络投票。投资者既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。

　（3）如果投资者指定交易的证券公司未及时完成系统升级的，投资者仍可按原方式进行网络投票。原网络投票流程详见公司2015年1月10日刊登的原股东大会召开通知公告（公告编号：临2015-002）。投资者也可以登陆上海证券交易所网投系统互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。

　（4）首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　（5）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　2、原网络投票操作流程请见附件。

　特此公告。

　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

　2015年1月27日

　附：原网络投票操作流程

　一、投票流程

　（一）投票代码

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　（二）表决方法

　1、一次性表决方法：

　如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

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　2、分项表决方法：

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　（三）表决意见

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　（四）买卖方向：均为买入

　二、投票举例

　（一）股权登记日2015年1月20日 A 股收市后，持有本公司A 股（股票代码600866）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

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　（二）如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的《关于补选公司董事的议案》投同意票，应申报如下：

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　（三）如投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的《关于补选公司董事的议案》投反对票，应申报如下：

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　（四）如投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的《关于补选公司董事的议案》投弃权票，应申报如下：

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　三、网络投票其他注意事项

　（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

　（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合相关要求的投票申报的议案，按照弃权计算。