股票简称：广州发展 股票代码：600098 临2015-006号

　债券简称：12广控01 债券代码：122157

　广州发展集团股份有限公司

　2014年度业绩快报公告

　本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　本公告所载2014年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2014年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

　一、2014年度主要财务数据和指标

　单位： 万元

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　备注：公司在报告期内向控股股东广州国资发展控股有限公司收购其全资子公司广州发展新塘热力有限公司，公司按同一控制下企业合并追溯调整了前期报表数据。

　二、经营业绩和财务状况情况说明

　2014年，公司实现营业利润212,490万元，比上年增长12.42%；利润总额216,050万元，比上年增长12.87%；归属于上市公司股东的净利润121,000万元，比上年增长16.90%；基本每股收益0.4430元，比上年增长17.35%。

　营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润指标变动主要是由于煤价降低，同时公司积极开拓业务，加强管理，控制成本，电力业务利润和投资收益增加，燃气销售量和利润提升。

　每股收益增幅略大于归属于上市公司股东的净利润的增幅，原因是公司在报告期内回购了部分股票。

　三、上网公告附件

　经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

　特此公告。

　广州发展集团股份有限公司

　二Ｏ一五年一月二十七日

　证券代码：600098 证券简称：广州发展 公告编号：2015-007

　债券代码：122157 债券简称：12广控01

　广州发展集团股份有限公司

　关于2015年第一次临时股东大会补充公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、股东大会有关情况

　1. 原股东大会的类型和届次：2015年第一次临时股东大会

　2. 原股东大会召开日期：2015年1月29日

　3. 原股东大会股权登记日：

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　二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

　因上海证券交易所对股东大会网络投票系统（以下简称“网投系统”）进行了优化升级，新网投系统将于2015年1月26日正式启用。现就新网投系统有关事项说明如下：

　1. 投资者可以咨询其指定交易的证券公司是否已完成网投系统升级，以及是否可以按新《网投细则》规定方式提交网络投票指令。

　2. 如果投资者指定交易的证券公司已完成系统升级的，投资者可按新《网投细则》规定方式进行网络投票。投资者既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。

　3. 如果投资者指定交易的证券公司未及时完成系统升级的，投资者仍可按原方式进行网络投票。原网络投票流程详见公司2015年1月9日刊登的原股东大会召开通知公告（公告编号：2015-003）。投资者也可以登陆上海证券交易所网投系统互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。

　4. 首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　5. 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　三、除了上述更正补充事项外，于 2015年1月9日公告的原股东大会通知事项不变。

　四、更正补充后股东大会的有关情况

　1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

　召开日期时间：2015年1月29日 14点 30分

　召开地点：广东省广州市临江大道3号发展中心大厦6楼。

　2. 网络投票的的系统、起止日期和投票时间

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年1月29日

　至2015年1月29日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　3. 股权登记日

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　4. 股东大会议案和投票股东类型

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　特此公告。

　广州发展集团股份有限公司

　董 事 会

　2015年1月27日