股票代码：600282 股票简称：*ST南钢 编号：临2015—007号

　债券代码：122067 债券简称：南债暂停

　南京钢铁股份有限公司

　关于监事辞职的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2015年1月23日收到股东代表监事王瑞祥先生的书面辞职报告，王瑞祥先生因工作变动请求辞去公司股东代表监事职务。

　王瑞祥先生辞职未导致公司监事会成员低于法定最低人数，该辞职报告自送达公司监事会之日起生效。

　公司监事会对王瑞祥先生在职期间为公司所做的工作表示衷心的感谢！

　特此公告

　南京钢铁股份有限公司监事会

　二○一五年一月二十七日

　股票代码：600282 股票简称：*ST南钢 编号：临2015—008号

　债券代码：122067 债券简称：南债暂停

　南京钢铁股份有限公司

　风险提示公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）2012年、2013年度经审计的净利润均为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.1条等相关规定，公司股票已于2014年4月30日被实施退市风险警示。

　根据《上海证券交易所股票上市规则》第14.1.2条“上市公司股票被实施退市风险警示的，应当在其股票被实施退市风险警示当年的会计年度结束后一个月内，发布股票可能被暂停上市的风险提示公告，并在披露该年年度报告前至少再发布两次风险提示公告”的规定，公司已分别于2015年1月22日、26日披露《风险提示公告》（公告编号：临2015-005、临2015-006），现对公司股票相关风险第三次提示如下：

　一、根据《上海证券交易所股票上市规则》14.1.1条等相关规定，若公司披露的2014年度经审计的净利润为负值，上海证券交易所可能暂停公司股票上市。

　二、公司已于2015年1月7日披露《2014年年度业绩预盈公告》（公告编号：临2015-001），预计公司2014年度将扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润为30,000万元左右。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）根据其已执行的审计工作，包括对被审计单位2014年1-11月财务报表预审和2014年12月经营情况的了解等，出具了《关于南京钢铁股份有限公司2014年业绩预告盈利预审计情况专项说明》，预计南京钢铁股份有限公司2014年度将实现盈利。

　公司在上海证券交易所预约的2014年年度报告披露时间为2015年1月31日。根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.11条等相关规定，公司2014年度经审计的净利润为正值，方可向上海证券交易所申请撤销退市风险警示。请投资者关注公司2014年年度报告披露情况。

　敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告

　南京钢铁股份有限公司

　董事会

　二○一五年一月二十七日