证券代码:600745 证券简称:中茵股份 公告编号:临2015-009
中茵股份有限公司
重大资产重组继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
因本公司正在筹划重大资产重组事项,经公司申请,本公司股票已于2014年12月25日起停牌。停牌期间,本公司每5个交易日发布了重大资产重组进展情况。
一、重组框架介绍
(一)主要交易对方
本次交易对方为境外一家企业,交易对方为第三方,与本公司及控股股东无关联关系。
(二)交易方式
交易方式为现金收购对方股权。
(三)标的资产情况
本次收购标的资产涉及穿戴式智能设备、健康养老、信息及数据服务公司的股权。
二、本次重大资产重组的工作进展情况
停牌期间,由于公司首次涉及境外收购,本着谨慎负责的态度,公司进行多次方案论证,多方咨询以便最终确定合适的尽职调查团队,并与交易对方就合同的核心条款进行连续磋商。交易对方要求公司在签订正式协议前履行相关保密义务。
三、无法按期复牌的具体原因说明
由于交易对方为境外企业,且交易金额涉及较大,故方案论证、交易谈判需更为谨慎耗时,故无法按期复牌。
四、申请继续停牌时间
预计继续停牌时间不超过1个月。
停牌期间,公司将根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。敬请广大投资者关注。
特此公告。
中茵股份有限公司董事会
二〇一五年一月二十四日
证券代码:600745 证券简称:中茵股份 公告编号:临2015-010
中茵股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 本次会议未有否决提案的情况
● 本次股东大会未有变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开时间:
本次股东大会现场会议于2015年1月23日(星期五)下午14:00在苏州中茵皇冠假日酒店会议室召开,通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为2015年1月23日上午9:30~11:30 和下午13:00~15:00 。
(二)出席会议的股东和代理人人数 (包括网络和非网络方式)
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(三)大会议案表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》等规定,会议由公司董事长高建荣先生主持。
(四)出席情况
公司独立董事邓子先生因出差,未出席会议,在任其他董事、监事、高级管理人员出席了会议。
二、会议表决情况
会议以现场记名投票和网络投票相结合方式审议并表决了以下议案:
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其中,单独或合计持有公司股份比例低于5%(不含)的中小股东对上述议案(2)的表决结果为:
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三、律师见证情况
本次大会聘请了通力律师事务所的李仲英、陈军律师出席会议,并出具法律意见书认为:公司本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效, 本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次会议的表决结果合法有效。
四、上网公告附件
法律意见书。
特此公告。
中茵股份有限公司董事会
二〇一五年一月二十四日