本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　万鸿集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会已收到独立董事任王成义先生的书面辞呈。王成义先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时申请辞去公司董事会战略委员会委员、薪酬福利委员会委员、提名委员会委员职务。王成义先生辞职后将不再担任公司任何职务。

　由于王成义先生辞职使公司董事会独立董事人数占董事会人数未达到三分之一。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，王成义先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间王成义先生将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行其独立董事职责及上述各董事会专业委员会委员职责。

　王成义先生在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事职责，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对王成义先生担任公司独立董事期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

　特此公告！

　万鸿集团股份有限公司

　董 事 会

　2015年1月23日