证券代码：002052 证券简称：同洲电子 公告编号：2015-007

　深圳市同洲电子股份有限公司

　关于公司董事会秘书辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年1月23日收到叶欣先生的书面辞职报告，叶欣先生因工作安排原因辞去公司董事会秘书职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。叶欣先生辞去公司董事会秘书职务后，仍继续担任公司副总经理职务，并代行公司总经理职务。

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长袁明先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

　公司及董事会对叶欣先生在任职公司董事会秘书期间所做的贡献表示忠心感谢！

　特此公告。

　深圳市同洲电子股份有限公司

　董 事 会

　2015年1月23日