证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2015-005

　银川新华百货商业集团股份有限公司

　关于高级管理人员辞职的公告

　特别提示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　银川新华百货商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月22日收到公司副总经理兼财务总监王金录先生的书面辞职报告，王金录先生因工作调动原因，请求辞去公司副总经理及财务总监职务。王金录先生的辞职报告自送达之日起生效，王金录先生将不再担任公司任何职务。

　公司对王金录先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

　特此公告。

　银川新华百货商业集团股份有限公司

　2015年1月23日

　证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2015-006

　银川新华百货商业集团股份有限公司

　第六届董事会第九次会议决议公告

　特别提示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　银川新华百货商业集团股份有限公司第六届董事会第九次会议通知于2015年1月12日以书面形式发出，会议于2015年1月23日上午9:00时在公司老大楼写字楼七楼会议室召开，本次会议以现场表决方式进行。会议应到董事9人，实到9人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　1、审议通过了《关于聘任银川新华百货商业集团股份有限公司高级管理人员的议案》；

　经公司第六届董事会提名委员会提名，同意聘任王保禄先生为公司财务总监。

　表决结果：9票赞成 0票反对 0票弃权

　公司独立董事对所聘高级管理人员发表独立董事意见如下：

　公司新聘任高级管理人员的提名方式以及聘任程序符合相关法律法规要求。经审阅公司新聘任的财务总监王保禄先生的个人简历，所聘高级管理人员任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的规定；经了解，所聘高级管理人员的教育背景以及工作经历能胜任其所聘岗位的职责要求，我们一致同意董事会聘任。

　2、审议通过了关于修订《银川新华百货商业集团股份有限公司审计委员会工作规程》的议案。

　表决结果：9票赞成 0票反对 0票弃权

　（详见公司同日刊登在上海证券交易所网站《银川新华百货商业集团股份有限公司审计委员会工作规程》）

　三、上网公告附件

　1、《银川新华百货商业集团股份有限公司审计委员会工作规程》

　特此公告。

　银川新华百货商业集团股份有限公司

　董 事 会

　2015年1月23日

　附件：高级管理人员简历

　王保禄先生：汉族，47岁， 1989年7月毕业于河北科技大学工业管理工程专业，大专，中级会计师职称，曾历任北京物美商业集团股份有限公司财务经理、天津区财务副总监、集团副总监。