特别提示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中粮屯河股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月23日公告了《中粮屯河股份有限公司关于预计2015年度日常关联交易的公告》，现将有关“前次日常关联交易的预计和执行情况”补充公告如下：

　一、2014年度日常关联交易预计审议情况

　2014年度日常关联交易经公司第七届董事会第九次董事会审议通过并经公司2013年度股东大会审议批准。详见2014年4月9日及2014年5月13日公司在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站刊登的公司公告。

　二、2014年度日常关联交易执行情况

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　注：2014年实际发生金额为未经审计数。

　三、2014年度日常关联交易补充确认情况

　1、2014年度，公司根据日常经营需要，调整白糖销售计划，向中粮祈德丰投资服务有限公司（以下简称“中粮祈德丰”）销售白糖，销售额约为8200万元人民币，因中粮祈德丰是公司控股股东中粮集团有限公司的子公司而构成关联交易。

　关联人基本情况：

　名称：中粮祈德丰投资服务有限公司

　企业类型：有限责任公司（法人独资）

　住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

　法定代表人：黄辉

　成立日期：2013年8月5日

　经营范围：商事主体的经营范围由公司章程规定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。

　2、2014年度公司预计和中粮饲料有限公司发生的关联交易金额在0.3-0.35亿元之间，由于2014年度颗粒粕产品价格上升及销量的增加，使公司与中粮饲料有限公司实际发生额约在0.65亿元。

　特此公告。

　中粮屯河股份有限公司董事会

　二〇一五年一月二十三日