本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　为提高募集资金使用效率，南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月19日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》（具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的“2015-007”号公告）。

　公司在中国光大银行股份有限公司泉州分行开立了理财产品专用结算账户，账户信息如下：

　账 号：7952 0188 0001 99701

　开户银行：中国光大银行股份有限公司泉州分行

　开户时间：2015年1月23日

　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销该账户，该账户仅用于购买理财产品专用结算，不得存放非募集资金或用作其他用途。

　特此公告。

　南威软件股份有限公司董事会

　2015年1月23日