本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年1月23日收到公司董事高兰洲先生的书面辞职报告。由于个人原因，高兰洲先生申请辞去公司董事会董事、薪酬与考核委员会委员之职，辞职后继续留在公司担任其他职务。公司对高兰洲先生在董事任职期间，对公司董事会工作所做出的贡献表示由衷的感谢！

　根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，高兰洲先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会将按照法定程序尽快提名新的董事候选人，并提交股东大会进行审议。

　特此公告。

　厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

　董 事 会

　2015年1月23日