本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示:

　1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

　2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

　3、本次股东大会不涉及修改前次股东大会决议。

　4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次临时股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　一、会议召开情况

　1、会议通知情况：

　中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第一次临时股东大会，于2015年1月23日下午2:00在公司北京办公总部会议室（北京市海淀区上地七街1号2号楼3层）以现场会议结合网络投票的方式召开。公司董事会于2015年1月5日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《中科云网科技集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-241），并于2015年1月8日刊登了《关于2015年第一次临时股东大会增加临时提案暨召开2015年第一次临时股东大会的补充通知的公告》（公告编号：2015-6）。

　2、召开时间：2015年1月23日 下午2:00

　3、召开地点：中科云网科技集团股份有限公司办公总部会议室（北京市海淀区上地七街1号2号楼3层）

　4、召开方式：现场会议与网络投票相结合

　5、召集人：公司第三届董事会

　6、主持人：公司董事申伟先生

　7、会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　二、会议出席情况

　1、现场出席本次会议的股东、股东代理人及股东代表4名（以下简称“股东”），代表股份数为212,025,000股，占公司股份总数的26.5031%。

　2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加网络投票的股东共128人 ，代表有效表决权股份3,437,349股，占公司股份总数的0.4297％。

　3、通过现场和网络参加本次会议的投资者共计132人，拥有及代表的股份为215,462,349股，占公司股份总数的26.9328%。

　4、公司部分董事、监事出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议，公司聘请的律师李娜、孙迪出席并见证了本次会议。

　三、议案审议情况

　本次股东大会以现场记名投票方式和网络投票相结合的方式，审议下列议案：

　1、《关于提前回购部分“ST湘鄂债”的议案》

　有效票215,462,349股；

　同意票215,436,849股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9882%；

　反对票25,500股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0118%；

　弃权票 0 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0000 %。

　其中中小投资者表决情况为：

　有效票3,437,349股；

　同意票3,411,849股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.2581%；

　反对票25,500股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.7419%；

　弃权票0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数1/2以上通过。

　2、《关于提名万钧先生为公司第三届董事会董事的议案》

　有效票 215,462,349股；

　同意票215,364,849股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9547%；

　反对票38,900股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0181%；

　弃权票 58,600 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0272%。

　其中中小投资者表决情况为：

　有效票3,437,349股；

　同意票3,339,849股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 97.1635 %；

　反对票38,900股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.1317%；

　弃权票 58,600股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.7048%。

　本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 1/2以上通过。

　四、律师出具的法律意见

　北京市中伦律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，结论意见为：本次会议的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、决议内容及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》的规定。

　五、备查文件：

　1、经出席会议董事签字确认的《公司2015年第一次临时股东大会决议》

　2、《北京市中伦律师事务所关于中科云网科技集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》

　特此公告。

　中科云网科技集团股份有限公司董事会

　二〇一五年一月二十三日