证券代码：600095 证券简称：哈高科 编号：临2015-001

　哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

　第七届董事会第四次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第七届董事会第四次会议于2015年1月22日以通讯方式召开。会议通知于2015年1月12日以通讯方式发出。公司5名董事全部参加了会议。

　会议审议通过了《关于计提哈尔滨哈高科油脂有限责任公司固定资产减值准备的议案》。

　根据《企业会计准则第8号—资产减值》等相关规定，公司对各项资产进行清查，对具有减值迹象的资产进行了相关测试。按测试结果，对本公司的全资子公司哈尔滨哈高科油脂有限责任公司的生产设备计提固定资产减值准备7,463,998.41元。本次计提影响本公司2014年净利润7,463,998.41元。

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

　董 事 会

　2015年1月22日