证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2015-002

　克明面业股份有限公司

　关于独立董事辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近期收到独立董事段新宇先生提交的书面辞职报告。段新宇因个人原因申请辞去公司独立董事职务及在董事会各专项委员会担任的相关职务，段新宇先生辞职后将不在公司担任任何职务。

　段新宇先生的辞职导致公司董事会成员人数低于《公司章程》的规定，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，段新宇先生的辞职将在股东大会选举出新任董事后生效。在此期间，段新宇先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行公司董事会及董事会专项委员会委员职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成董事的补选工作。

　公司对段新宇先生在担任公司独立董事及董事会相关委员会职务期间勤勉尽责及对公司所作出的贡献表示衷心感谢。

　特此公告。

　克明面业股份有限公司董事会

　2015年01月23日