本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、 股东大会有关情况

　1. 原股东大会的类型和届次：

　2015年第一次临时股东大会

　2. 原股东大会召开日期：2015年1月29日

　3. 原股东大会股权登记日：

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　二、 更正事项涉及的具体内容和原因

　公司在2015年1月7日公告的《辽宁禾丰牧业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》中，议案一《关于辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会换届选举的议案》未将独立董事和非独立董事分别做议案组进行审议，根据相关规定，现将该议案分为选举独立董事和选举非独立董事两个议案组进行审议。

　三、 除了上述更正事项外，于 2015年1月7日公告的原股东大会通知事项不变。

　四、 更正后股东大会的有关情况。

　1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

　召开日期时间：2015年1月29日 14点 30分

　召开地点：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰饲料工业园办公大楼7楼会议室

　2. 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年1月29日

　至2015年1月29日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　3. 股权登记日

　原通知的股东大会股权登记日不变。

　4. 股东大会议案和投票股东类型

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　特此公告。

　辽宁禾丰牧业股份有限公司

　董事会

　2015年1月23日