本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2015 年1月25日

● 股权登记日：2015 年1月16日

● 现场会议召开地点：公司一楼会议室

● 本次会议提供网络投票

江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月10日发布了《关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知》（详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站），由于公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，根据中国证券监督管理委员会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》，现发布公司2015年度第一次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议基本情况

1、本次会议是公司2015年第一次临时股东大会。

2、本次股东大会召集人为公司董事会。

3、会议召开的日期、时间：

现场会议时间为：2015年1月25日下午14：00

网络投票时间为：2015年1月24日下午15:00至2015年1月25日下午15:00

4、会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过中国证券登记结算有限责任公司向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述网络投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。

同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

5、现场会议召开地点：公司一楼会议室

二、会议审议事项

序号	议案
1	《关于以募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》
2	《关于修订<江苏今世缘酒业股份有限公司董事会议事规则>的议案》
3	《关于补选付铁先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
4	《关于补选张峻崧先生为公司第二届董事会董事的议案》
5	《关于出资认购华泰紫金（江苏）股权投资基金（有限合伙）的议案》
6	《关于出资建设南京综合楼的议案》

具体内容详见公司2015年1月17日刊登在上海证券交易所网站上的《江苏今世缘酒业股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议材料》。

三、出席会议的人员

1、截止2015年1月16下午15：00在上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均可出席股东大会。

因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后）。该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

四、现场会议登记方法

1、个人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证的复印件，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡或持股凭证的复印件和委托人身份证复印件办理登记手续。

2、法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证的复印件、法定代表人身份证或授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

3、异地股东可将本人身份证、股东账户卡或持股凭证通过信函或传真方式登记。

4、登记时间：2015年1月19日 上午 9:00-11:00，下午 15:00-17:00。

5、登记地点：公司证券投资部

五、参加网络投票的具体操作流程

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1、本次股东大会网络投票起止时间为2015年1月24日下午15:00至2015年1月25日下午15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统（www.chinaclear.cn）投票表决。

2、投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能,开通网络服务功能的方式如下：

第一步：访问中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击右上角“注册”，填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户名及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一个8位数字校验号码；

第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码（369991，简称“中登认证”）、购买价格（密码激活为1.00元）、委托数量（短信收到的8位校验号码），提交报盘指令；

第三步：网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联，开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。

投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能；或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

3、同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

六、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：王卫东

联系电话：0517—82433619

传真：0517—80898228

通讯地址：江苏省涟水县高沟镇今世缘大道1号证券投资部

邮编：223411

2、出席会议的股东费用自理。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二○一五年一月二十日

附件1：

授权委托书

江苏今世缘酒业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年元月25日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东账户号：

委托日期：2015年元月 日

序号	议案	表决
		同意	反对	弃权
1	《关于以募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》
2	《关于修订<江苏今世缘酒业股份有限公司董事会议事规则>的议案》
3	《关于补选付铁先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
4	《关于补选张峻崧先生为公司第二届董事会董事的议案》
5	《关于出资认购华泰紫金（江苏）股权投资基金（有限合伙）的议案》
6	《关于出资建设南京综合楼的议案》

注：1、上述审议事项，委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”，作出表示。

2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

3、本授权委托书需委托人及受托人本人签名。

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。