本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示:

　● 被担保人名称：华盛江泉集团有限公司

　● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量合计为9000万元，累计为其担保数量为21000万元。

　● 本次没有反担保

　● 对外担保累计数量：21000万元

　● 对外担保逾期的累计数量：无

　一、担保情况概述

　2015年1月16日，华盛江泉集团有限公司在山东济南与齐鲁银行济南东环支行签署《银行承兑汇票承兑协议》，齐鲁银行济南东环支行为华盛江泉集团有限公司提供20000万元的商业汇票，其中保证金为11000万元，该合同期限自2015年1月16日起至2015年7月16日止。该合同由本公司为其提供担保，实际担保金额为9000万元整。该项担保为原担保到期后的续保。

　2014年3月25日，公司七届十九次董事会审议通过《关于为公司股东华盛江泉集团有限公司银行贷款、承兑提供担保额度的议案》。董事会同意在36000万元额度内为其提供银行贷款担保。由于华盛江泉集团有限公司为公司控股股东，该议案须提交股东大会审议批准后方可生效。

　2014年4月16日，公司2013年年度股东大会审议通过《关于为公司股东华盛江泉集团有限公司银行贷款、承兑提供担保额度的议案》。

　本次9000万元贷款担保在其范围内。

　二、被担保人情况

　公司名称：华盛江泉集团有限公司

　注册地点：临沂市罗庄区工业街东段

　法定代表人：王文涛

　经营范围：

　加工销售：实木地板、胶合板、膜板、木片；普通货运、货物专用运输（集装箱）。销售：塑料制品、饲料、原铝；货物及技术进出口业务；建筑施工、房地产开发。以下经营范围仅限分公司经营：制造日用陶瓷。

　华盛江泉集团有限公司注册资本180000万元，为公司控股股东，持有本公司股份93,403,198 股，占公司总股本的18.25％。

　截止2013年12月31日，华盛江泉集团有限公司资产总额约为1393276.28万元，总负债约为889195.07万元，净资产504081.21万元。

　华盛江泉集团有限公司是公司控股股东。

　三、担保合同的主要内容：

　借款银行 担保金额 合同有效日期

　齐鲁银行济南东环支行 9000万元 2015-01-16---2015-07-16

　合 计 9000万元

　保证方式：连带责任保证担保。

　四、董事会意见

　华盛江泉集团有限公司目前经营、财务状况符合本公司为其担保的条件，董事会同意为其提供银行贷款担保。该项担保已提交股东大会审议通过。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截止本公告日，本公司累计对外担保金额21000万元，无逾期担保。

　截止本公告日，本公司的控股子公司无对外担保。

　六、备查文件目录

　1、董事会决议；

　2、股东大会决议；

　3、保证合同；

　4、华盛江泉集团有限公司营业执照复印件。

　特此公告。

　山东江泉实业股份有限公司董事会

　二〇一五年一月二十一日