本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1.本次股东大会无否决议案的情形。

　2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　1、会议召开时间：

　现场会议召开时间为：2015 年 1 月 20日（星期二）上午 10:00

　网络投票时间为：2015 年 1 月 19--20日（其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年 1 月 20 日上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年 1月 19 日 15:00 至 2015 年 1月 20 日 15:00 期间的任意时间。）

　2、现场会议召开地点为：高要市金渡世纪大道168号广东鸿图会议中心

　3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式4、会议召集人：公司董事会

　5、现场会议主持人：黎柏其

　6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　7、会议的出席情况

　参加本次股东大会的股东或股东授权委托代表人数共计5人，代表有表决权的股份数为83,116,622股，占公司股本总数的43.3577%。其中，现场出席股东大会的股东或股东授权委托代表人数共计2人，代表有表决权的股份数83,082,122股，占公司股本总数的43.3397%；通过网络投票的股东3人，代表有表决权的股份数34,500股，占公司股本总数的0.0180%。

　会议出席情况符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

　二、议案审议表决情况

　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

　1、审议通过了《关于为全资子公司广东鸿图南通压铸有限公司申请贷款提供担保的议案》。

　具体内容详见公司2014年12月24日刊登于巨潮资讯网的相关公告。本议案的表决结果如下：

　同意83,102,122股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9826%；

　反对13,400股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0161%；

　弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0013%。

　2、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

　具体内容详见公司2014年12月24日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

　本议案的表决结果如下：

　同意83,102,122股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9826%；

　反对13,400股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0161%；

　弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0013%。

　三、律师出具的法律意见

　广东君信律师事务所的高向阳律师、戴毅律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，意见如下：本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和广东鸿图《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

　四、备查文件

　1、公司二〇一五年第一次临时股东大会决议

　2、广东君信律师事务所出具的关于公司二〇一五年第一次临时股东大会法律意见书

　特此公告。

　广东鸿图科技股份有限公司

　董 事 会

　二〇一五年一月二十一日