证券代码：002186 　  证券简称：全聚德 　  公告编号：2015-01

　中国全聚德（集团）股份有限公司

　关于董事辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年1月19日收到董事李海滨先生的辞职申请。李海滨先生因工作变动原因，特向公司董事会申请辞去第六届董事会董事职务。

　鉴于李海滨先生辞去公司董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据法律法规和《公司章程》的相关规定，李海滨先生的辞职报告自2015年1月19日送达公司董事会时生效。辞职后，李海滨先生将不在公司担任任何职务。公司董事会将按相关规定尽快提名董事候选人，并提交股东大会审议。

　在此，公司董事会向李海滨先生任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

　特此公告。

　中国全聚德（集团）股份有限公司

　董事会

　2015年1月20日