证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2015-002

洽洽食品股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议于2015年1月15日以书面及邮件方式通知全体董事，并于2015年1月19日以现场表决的方式在公司二楼会议室召开。会议应到会董事七人，实际到会董事七人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长陈先保先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议及有效表决，形成如下决议：

（一）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于注销部分募集资金专项账户的议案》；

公司《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2015-004）详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

（二）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于使用自有资金进行投资理财的议案》；

公司《关于使用自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2015-005）详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

公司独立董事对上述两项议案发表了相关意见，具体内容刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

（一）公司第三届董事会第八次会议决议；

（二）公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇一五年一月十九日

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2015-003

洽洽食品股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知于2015年1月15日以书面送达方式发出，并于2015年1月19日在公司二楼会议室召开，本次会议采用现场方式召开。会议由监事会主席宋玉环女士主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事审议表决，形成如下决议：

（一）会议以3票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于注销部分募集资金专项账户的议案》；

公司《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2015-004）详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

（二）会议以3票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于使用自有资金进行投资理财的议案》；

公司监事会认为：公司目前经营情况良好，自有资金充裕，在不影响公司正常生产经营的前提下，利用部分闲置自有资金进行投资理财，能够增加公司收益，且本次投资理财事项内容和程序符合相关法律、法规的规定，同意公司实施本次投资理财事项。

公司《关于使用自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2015-005）详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

（一）公司第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司监事会

二〇一五年一月十九日

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2015-004

洽洽食品股份有限公司

关于注销部分募集资金专项账户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可 [2011]198号文核准，首次向中国境内社会公众公开发行人民币普通股5,000.00万股，每股发行价为人民币40.00元。公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币200,000.00万元，扣除发行费用11,160.00万元，实际募集资金净额为人民币188,840.00万元。以上募集资金已经华普天健会计师事务所（北京）有限公司于2011年2月24日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具会验字[2011]3442号《验资报告》。

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司已根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。

二、本次注销的募集资金账户情况

2011年3月2日，公司与兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行、招商银行股份有限公司合肥政务区支行以及国元证券签署《募集资金三方监管协议》，在上述两家银行开设募集资金专项账户；

2012年3月26日，公司与合肥科技农村商业银行股份有限公司黄山路支行以及国元证券签署《募集资金三方监管协议》，在合肥科技农村商业银行股份有限公司黄山路支行开设募集资金专项账户；

2012年6月28日，内蒙古太阳花农业科技有限责任公司分别与中国建设银行股份有限公司五原支行、国元证券、本公司签署《募集资金四方监管协议》，在中国建设银行股份有限公司五原支行开设募集资金专项账户。

截至2014年12月31日止，公司上述各银行募集资金存储情况如下：

银行名称	银行帐号（活/定期）	余 额（元）	备注
中国建设银行五原支行	15001677336052501478	9,923.81	募集资金专户
兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行	499060100100037863	0.17	募集资金专户
招商银行股份有限公司合肥政务区支行	551902011410589	9.88	募集资金专户
合肥科技农村商业银行股份有限公司黄山路支行	20000193676510300000219	0.01	募集资金专户

三、募集资金专项账户销户情况

截至本公告日，供产销全流程业务信息平台建设项目已经于2013年10月达到预定可使用状态，其在兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行开通的募集资金专户（账号：499060100100037863）余额转入在中信银行股份有限公司合肥马鞍山路支行超募资金账户（账号：7326710182400001276）；

为方便对超募资金的管理和使用，公司将在招商银行股份有限公司合肥政务区支行和合肥科技农村商业银行股份有限公司黄山路支行开通的超募资金专户（账号分别为551902011410589和20000193676510300000219）余额资金转入公司在中信银行股份有限公司合肥马鞍山路支行开立的超募资金账户（账号：7326710182400001276）；

同时为了更好的管理已经终止的募集资金管理项目（详见披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公司《关于终止募投项目“内蒙古原料基地建设项目”的公告》，公告编号：2014-020），公司将在中国建设银行五原支行开通专门用于募投“内蒙古原料基地建设项目” 余额资金转入公司在交通银行股份有限公司安徽省分行开立的专门用于募投项目“内蒙古原料基地建设项目”募集资金专户（账号：341327000018010046949）。

在上述募集资金专户的资金转出完成后，公司将注销上述募集资金专户，上述募集资金专用账户注销后，公司及子公司与相应的募集资金托管银行、国元证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》终止。

四、独立董事意见

独立董事认为：在部分募集资金、超募资金使用完毕后以及募投项目终止后注销设立的相应专用账户，符合公司实际情况，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。因此，我们同意公司注销募集资金专项账户事项。

五、监事会意见

监事会认为：在部分募集资金、超募资金使用完毕后以及募投项目终止后注销设立的相应专用账户，符合公司实际情况和监管部门的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司注销募集资金专项账户事项。

六、备查文件

（一）公司第三届董事会第八次会议决议；

（二）公司第三届监事会第五次会议决议；

（三）公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇一五年一月十九日

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2015-005

洽洽食品股份有限公司

关于使用自有资金进行投资理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

2015年1月19日，洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》,具体内容如下：

（一）投资目的：提高公司自有资金的使用效率，为公司和股东创造较好的投资回报；

（二）投资主体：公司或公司控股子公司；

（三）投资额度：不超过人民币20,000万元，在上述额度内，资金可以滚动使用；

（四）投资对象：国债、央行票据、金融债券等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本的理财产品，不包括《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》中涉及的风险投资品种；

（五）资金来源：公司自有资金；

（六）投资期限：董事会授权公司总经理在自本董事会审议通过该议案后的一年内，在上述额度内行使决策权，单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年；

（七）前期使用自有资金进行投资理财的情况：公司于2012年6月28日第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司或公司控股子公司以不超过人民币8,000万元的自有资金进行投资理财，董事会授权公司总经理在本届董事会任期内，在上述额度内行使决策权，单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年。

公司于2013年6月26日第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司或公司控股子公司以不超过人民币12,000万元的自有资金进行投资理财，董事会授权公司总经理在本届董事会任期内，在上述额度内行使决策权，单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年。

截至2015年1月19日，公司连续十二个月使用自有资金进行投资理财的额度为人民币20,000万元（含本次）。

本次投资理财事项不构成关联交易。

二、审批程序

针对每笔具体的理财事项，公司设立了理财小组，由总经理、财务总监、董事会秘书等人员组成，总经理任组长，公司财务总部负责具体理财操作事项，并向理财小组报告工作。具体经办人员在理财小组的领导下和公司授权的资金使用范围内，进行具体操作。每笔理财必须由经办人员提交基本情况报告、投资理财分析报告及预计收益情况分析报告，经理财小组批准后方可进行。公司各项投资理财的审批程序确保合法有效，并接受中介机构的审计。公司将会根据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作，并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

三、对公司的影响

公司及子公司运用自有资金进行投资理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展；通过暂时闲置的自有资金适时进行适度的投资理财，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋更多的投资回报。

四、投资风险及风险控制措施

公司已经制订了《对外投资管理制度》，对投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。

五、监事会意见

公司监事会认为：公司目前经营情况良好，自有资金充裕，在不影响公司正常生产经营的前提下，利用部分闲置自有资金进行投资理财，能够增加公司收益，且本次投资理财事项内容和程序符合相关法律、法规的规定，同意公司实施本次投资理财事项。

六、独立董事意见

公司独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，购买短期保本型理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金的收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。基于此，我们同意公司本次投资理财事项。

七、其他

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次投资理财事项无需提交公司股东大会审议。

八、备查文件

（一）公司第三届董事会第八次会议决议；

（二）公司第三届监事会第五次会议决议；

（三）公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇一五年一月十九日