证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2015-001

鲁银投资集团股份有限公司

八届董事会第十次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鲁银投资集团股份有限公司八届董事会第十次（临时）会议通知于2015年1月15日以电子邮件方式发出，会议于2015年1月19日上午以现场方式召开，现场会议地址在公司第一会议室。公司董事12人，出席会议的董事12人。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长王学德先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经过审议和举手表决，会议形成以下决议：

一、审议通过《关于公司参与烟台万润精细化工股份有限公司非公开发行股票事宜的议案》。

同意公司参与烟台万润精细化工股份有限公司（以下简称“烟台万润”）非公开发行股票认购事宜，认购资金总额不超过董事会决策权限，授权公司经营层对认购方案进行分析论证，并在授权范围内具体办理认购事宜，认购资金由公司自筹。

烟台万润本次非公开发行采取竞价方式发行，公司认购结果具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于提名汪安东先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》。

经公司董事会提名委员会审核同意，董事会提名汪安东先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期为自相关股东大会选举通过之日起至第八届董事会任期届满。（简历附后）

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

该事项需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。（详见公司临2015-002号公告）。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

二О一五年一月十九日

汪安东先生简历

汪安东，男，1962年出生，研究生学历。历任中国软件技术公司工程师、中国电子信息产业集团公司总体所副总工程师、北京吉通南贝尔通信技术有限公司副总经理、南非MIH公司咨询顾问、北京数字方舟信息技术有限公司市场销售总监、中国国家企业网CEO、北京普瑞微优多媒体技术有限公司总经理，现任汉世纪国际投资管理（北京）有限公司总裁。

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2015-002

鲁银投资集团股份有限公司

关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 现场会议召开时间：2015年2月9日下午14：30

● 现场会议召开地点：济南市经十路10777号东楼29楼第三会议室

● 会议表决方式：现场投票与网络投票相结合

● 股权登记日：2015年2月2日

● 是否提供网络投票：是

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2015年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：鲁银投资集团股份有限公司董事会

（三）会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

（四）会议时间：

现场会议召开时间：2015年 2月9日下午14：30

网络投票时间：2015年2月9日9：30—11：30， 13：00—15：00

（五）现场会议地点：济南市经十路10777号东楼29楼第三会议室

二、会议审议事项：

1．审议《关于选举公司监事的议案》；

2. 审议《关于选举公司独立董事的议案》。

三、会议出席的对象

1．截止股权登记日2015年2月2日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人。

2．公司董事、监事及其他高级管理人员。

3．公司聘请的律师。

四、会议登记办法

1．凡出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理手续；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。外地股东可用信函或传真方式登记。

2．登记时间及地点

登记时间：2015年2月6日

上午9：00-11：00，下午1：00-5：00

登记地点：济南市经十路10777号东楼28楼办公室

五、其他事项

联系地址：济南市经十路10777号东楼28楼

联系电话：0531-82024156 传真：0531-82024179

邮编：250014 联系人：孙 凯 刘晓志

本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿费用自理。

特此公告。

附件：1.授权委托书

2. 投资者参加网络投票的操作流程

鲁银投资集团股份有限公司董事会

二О一五年一月十九日

附件1：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（公司）出席鲁银投资集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

委托人持股数：　　　　　  委托人股东帐户号：

委托日期：　年 月 日

表决内容：

议案序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于选举公司监事的议案
2	关于选举公司独立董事的议案

备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：

投资者参加网络投票的操作流程

鲁银投资集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台。使用上海证券交易所交易系统投票的投票程序如下：

投票日期为 2015 年2月9日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

提案总数：2个。

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738784	鲁银投票	2	A股股东

（二）表决方法：

1.一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-2号	本次股东大会的所有2项提案	99.00元	1股	2股	3股

2.分项表决方法：

在“申报价格”项下填报本次股东大会议案序号，价格申报如下表：

议案序号	议案内容	申报价格
1	关于选举公司监事的议案	1.00
2	关于选举公司独立董事的议案	2.00

（三）表决意见：在“申报股数”项填写表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3股代表弃权。

议案序号	对应的申报股数
同意		1股
反对		2股
弃权		3股

（四）买卖方向：均为买入股票。

二、投票举例

1．股权登记日 2015 年2 月2日 A 股收市后，持有公司 A 股（股票代码 600784）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00 元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738784	买入	99.00元	1股

2.如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于选举公司监事的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738784	买入	1.00元	1股

3.如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于选举公司监事的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738784	买入	1.00元	2股

4.如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于选举公司监事的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738784	买入	1.00元	3股

三、其他注意事项

同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

本次股东会网络投票的具体操作规程及投票结果统计均遵循《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定。