本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　为摆脱公司严峻的经营形势，培育新的业务增长点，完成主业的转型升级，公司启动了2014年度非公开发行股票工作。2014年7月15日，公司与HT公司签署《附条件生效的股权转让协议之框架协议》（以下简称“《框架协议》”）。2014年7月21日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了本次非公开发行预案等相关议案。《框架协议》中约定：买卖双方应在自《框架协议》签署之日起六个月内，签订本次交易的《附条件生效的股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”）。若六个月内未完成《股权转让协议》的签订，经双方协商一致可以延期签订。

　预案公布后，公司及相关方积极推动本次非公开发行股票事项，独立第三方储量评估机构已出具新的储量报告，相关尽职调查、审计、评估等各项工作也在积极、有序地推进中。但由于近期国际油价大幅下滑，增加了拟收购资产盈利预测的不确定性，为维护股东利益，买卖双方现正就《股权转让协议》的具体条款进行进一步磋商。后续工作进展公司将按照上市公司信息披露的相关规定及时发布公告。

　特此公告。

　潍坊亚星化学股份有限公司

　董 事 会

　二○一五年一月十六日