证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2015-004

　广东猛狮电源科技股份有限公司

　关于全资子公司取得营业执照的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东猛狮电源科技股份有限公司(以下简称“公司”) 于2014 年12月26日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金3,000万元投资设立全资子公司广东猛狮新能源技术研究院有限公司（暂定名，以工商部门核准登记的名称为准）。具体内容详见公司2014年12月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券部》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2014-102）。

　2015年1月15日，深圳市猛狮新能源技术研究院有限公司（原暂定名：广东猛狮新能源技术研究院有限公司）办理完成工商注册登记手续，并取得深圳市市场监督管理局颁发的注册号为440301112061485的《营业执照》，具体内容如下：

　名称：深圳市猛狮新能源技术研究院有限公司

　类型：有限责任公司（法人独资）

　住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

　法定代表人：林伯连

　注册资本：人民币3,000万元

　经营范围：一般经营项目：电池技术、电池应用技术的研究开发及相关的技术咨询、技术转让；储能技术的研究开发及其技术咨询、技术转让；发电能源的技术研究开发；新能源汽车整车及零部件的技术开发；电源管理系统的技术研发及销售；电池产品检测服务；锂离子电池的销售。许可经营项目：锂离子电池的生产。

　特此公告。

　广东猛狮电源科技股份有限公司董事会

　二〇一五年一月十六日

　证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2015-005

　广东猛狮电源科技股份有限公司

　2015年第一次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、特别提示：

　1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　2、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。

　3、本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。

　二、会议通知情况

　广东猛狮电源科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于2014年12月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了公司《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2014-104）。

　三、会议召开情况

　1、会议召开时间：

　现场会议时间：2015年1月16日下午2:30；

　网络投票时间：2015年1月15日-2015年1月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年1月16日上午9：30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所进行互联网投票时间：2015年1月15日下午3:00 至 2015年1月16日下午3:00的任意时间。

　2、股权登记日：2015年1月13日

　3、现场会议召开地点：广东省汕头市澄海区振兴路猛狮集团办公楼5楼会议室。

　4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的形式。

　5、会议召集人：公司董事会。

　6、会议主持人：董事长陈乐伍先生。

　7、出席会议的股东及股东代理人共 6人，代表股份55,929,300股，占公司有表决权股份总数的52.6879%。其中：参加现场会议的股东及股东代理人2 人，所持股份数54,725,000股，占公司有表决权股份总数的51.5534%；参加网络投票的股东及股东代理人 4 人，所持股份数1,204,300股，占公司有表决权股份总数的1.1345%。

　8、公司董事、监事出席会议，其他高级管理人员列席会议，国浩律师（广州）事务所黄贞律师及陈桂华律师出席并见证了本次会议。

　9、本次会议的召集、召开与表决程序符合中华人民共和国《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。

　四、议案审议和表决情况

　本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了如下议案，审议表决结果如下：

　审议通过《关于调整公司经营范围暨修改公司章程的议案》；

　根据公司的经营状况以及战略发展的需要，拟对公司的经营范围进行调整。

　同意55,929,300股，其中现场投票54,725,000股，网络投票1,204,300股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的52.6879%；反对0股，其中现场投票0股，网络投票0股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，其中现场投票0股，网络投票0股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%，该项提案获得通过。

　其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意1,204,300股、反对0股、弃权0 股，同意股份数占出席会议中小股东所持有效表决权总数的100%。

　本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有表决权股份总数三分之二以上。

　五、律师出具的法律意见

　国浩律师（广州）事务所黄贞律师及陈桂华律师出席了本次股东大会，并出具法律意见书。认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合中华人民共和国《公司法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和猛狮科技章程等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。

　六、备查文件

　1、广东猛狮电源科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议。

　2、国浩律师(广州)事务所关于广东猛狮电源科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见。

　特此公告。

　广东猛狮电源科技股份有限公司

　二〇一五年一月十六日