本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议不存在否决或修改提案的情况。

● 本次会议召开前不存在补充提案的情况。

● 本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。

● 本次重大资产重组事宜尚需中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

一、会议召开和出席情况

中国电力建设股份有限公司（“公司”）于2014年12月30日在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊发了《公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。

公司2015年第一次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2015年1月14日（星期三）上午10：00在北京市海淀区车公庄西路22号中国电建大厦A座703会议室召开，网络投票时间为2015年1月14日上午9：30至11：30、下午1：00至3：00。

本次会议由公司董事会召集，董事长晏志勇主持。公司董事6人，实际出席董事3人，独立董事石成梁、韩方明、王宗敏因工作原因未能出席本次会议；公司监事4人，实际出席监事2人，监事苗青、邓孟元因工作原因未能出席本次会议；公司董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

公司2015年第一次临时股东大会出席会议的股东及股东代理人情况如下：

序号	议案名称	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权 比例	是否通过
1	关于公司符合重大资产购买并发行优先股募集配套资金条件的议案	6,917,279,859	99.9803%	416,200	0.0060%	949,799	0.0137%	是
2	关于公司向特定对象以非公开发行普通股并承接债务的方式购买资产的议案
2.1	发行普通股的价格、定价基准日及合理性	443,932,367	99.5709%	578,399	0.1297%	1,334,900	0.2994%	是
2.2	发行普通股的价格调整机制	443,954,467	99.5758%	534,199	0.1198%	1,357,000	0.3044%	是
2.3	股票种类和面值	443,954,467	99.5758%	534,199	0.1198%	1,357,000	0.3044%	是
2.4	发行方式	443,954,467	99.5758%	534,199	0.1198%	1,357,000	0.3044%	是
2.5	发行对象	443,954,467	99.5758%	556,299	0.1248%	1,334,900	0.2994%	是
2.6	标的资产及交易价格	443,954,467	99.5758%	534,199	0.1198%	1,357,000	0.3044%	是
2.7	普通股发行数量	443,954,467	99.5758%	534,199	0.1198%	1,357,000	0.3044%	是
2.8	限售期安排	443,954,467	99.5758%	534,199	0.1198%	1,357,000	0.3044%	是
2.9	标的资产评估基准日至资产交割日期间损益的归属	443,954,467	99.5758%	534,199	0.1198%	1,357,000	0.3044%	是
2.10	业绩补偿与超额业绩奖励	443,954,467	99.5758%	534,199	0.1198%	1,357,000	0.3044%	是
2.11	公司滚存未分配利润的处置方案	443,954,467	99.5758%	534,199	0.1198%	1,357,000	0.3044%	是
2.12	标的资产的交割及违约责任	443,954,467	99.5758%	534,199	0.1198%	1,357,000	0.3044%	是
2.13	上市地点	443,954,467	99.5758%	534,199	0.1198%	1,357,000	0.3044%	是
2.14	决议有效期	443,954,467	99.5758%	534,199	0.1198%	1,357,000	0.3044%	是
2.15	承接债务的具体方案	443,954,467	99.5758%	534,199	0.1198%	1,357,000	0.3044%	是
3	关于本次重大资产购买并发行优先股募集配套资金构成关联交易的议案	443,714,467	99.5220%	382,100	0.0857%	1,749,099	0.3923%	是
4	关于公司向特定对象发行优先股募集配套资金的议案
4.1	本次发行股份的种类和数量	6,916,514,659	99.9692%	370,300	0.0054%	1,760,899	0.0254%	是
4.2	发行方式	6,916,514,659	99.9692%	370,300	0.0054%	1,760,899	0.0254%	是
4.3	是否分次发行	6,916,514,659	99.9692%	370,300	0.0054%	1,760,899	0.0254%	是
4.4	发行对象	6,916,514,659	99.9692%	370,300	0.0054%	1,760,899	0.0254%	是
4.5	票面金额和发行价格	6,916,514,659	99.9692%	370,300	0.0054%	1,760,899	0.0254%	是
4.6	票面股息率	6,916,514,659	99.9692%	370,300	0.0054%	1,760,899	0.0254%	是
4.7	优先股股东参与利润分配方式	6,916,514,659	99.9692%	370,300	0.0054%	1,760,899	0.0254%	是
4.8	赎回条款	6,916,514,659	99.9692%	370,300	0.0054%	1,760,899	0.0254%	是
4.9	表决权的限制和恢复	6,916,514,659	99.9692%	370,300	0.0054%	1,760,899	0.0254%	是
4.10	清偿顺序及清算方法	6,916,514,659	99.9692%	370,300	0.0054%	1,760,899	0.0254%	是
4.11	募集资金用途	6,916,514,659	99.9692%	370,300	0.0054%	1,760,899	0.0254%	是
4.12	评级安排	6,916,514,659	99.9692%	370,300	0.0054%	1,760,899	0.0254%	是
4.13	担保安排	6,916,514,659	99.9692%	370,300	0.0054%	1,760,899	0.0254%	是
4.14	转让安排	6,916,514,659	99.9692%	370,300	0.0054%	1,760,899	0.0254%	是
4.15	决议的有效期	6,916,514,659	99.9692%	370,300	0.0054%	1,760,899	0.0254%	是
5	关于《公司重大资产购买并发行优先股募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	443,714,467	99.5220%	352,300	0.0790%	1,778,899	0.3990%	是
6	关于签署附条件生效的《资产购买协议》及《资产购买协议之补充协议》的议案	443,714,467	99.5220%	370,300	0.0831%	1,760,899	0.3949%	是
7	关于签署附条件生效的《业绩补偿协议》的议案	443,714,467	99.5220%	352,300	0.0790%	1,778,899	0.3990%	是
8	关于提请股东大会批准中国电力建设集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案	443,714,467	99.5220%	370,300	0.0831%	1,760,899	0.3949%	是
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次重大资产购买并发行优先股募集配套资金暨关联交易有关事宜的议案	443,714,467	99.5220%	352,300	0.0790%	1,778,899	0.3990%	是
10	关于本次发行优先股募集配套资金摊薄上市公司即期回报的填补措施的议案	6,916,514,659	99.9692%	352,300	0.0051%	1,778,899	0.0257%	是
11	关于修改《中国电力建设股份有限公司章程》的议案	6,916,514,659	99.9692%	352,300	0.0051%	1,778,899	0.0257%	是
12	关于修改《中国电力建设股份有限公司股东大会议事规则》的议案	6,916,514,659	99.9692%	352,300	0.0051%	1,778,899	0.0257%	是
13	关于修改《中国电力建设股份有限公司关联交易管理制度》的议案	6,916,514,659	99.9692%	352,300	0.0051%	1,778,899	0.0257%	是
14	关于修改《中国电力建设股份有限公司对外担保管理制度》的议案	6,916,514,659	99.9692%	352,300	0.0051%	1,778,899	0.0257%	是
15	关于选举中国电力建设股份有限公司第二届监事会监事的议案	6,916,514,659	99.9692%	352,300	0.0051%	1,778,899	0.0257%	是
16	关于选举中国电力建设股份有限公司第二届董事会董事的议案	6,916,514,659	99.9692%	352,300	0.0051%	1,778,899	0.0257%	是
采用累积投票制的议案		同意票数
17	关于选举中国电力建设股份有限公司第二届董事会独立董事的议案	-
17.1	吴太石	6,830,923,806						是
17.2	茆庆国	6,830,118,105						是

本次会议的召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

出席本次股东大会的股东审议并通过了以下议案：

出席会议的全部股东和代理人人数	343
所持有表决权的股份总数（股）	6,918,645,858
占公司股份总数的比例	72.0692%
其中：	-
1、现场出席股东大会的股东及股东代理人人数	18
所持有表决权的股份数（股）	6,798,361,202
占公司股份总数的比例	70.8162%
2、通过网络投票出席会议的股东人数	325
所持有表决权的股份数（股）	120,284,656
占公司股份总数的比例	1.2530%

上述议案中，议案2、3、5、6、7、8、9涉及关联交易，关联股东中国电力建设集团有限公司回避了表决；议案1-11以特别决议方式审议通过，其余事项均以普通决议方式审议通过；议案17采用累积投票制。

出席本次股东大会的中小投资者的审议及表决情况如下：

序号	议案名称	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权 比例
2	关于公司向特定对象以非公开发行普通股并承接债务的方式购买资产的议案
2.1	发行普通股的价格、定价基准日及合理性	443,932,367	99.5709%	578,399	0.1297%	1,334,900	0.2994%
2.2	发行普通股的价格调整机制	443,954,467	99.5758%	534,199	0.1198%	1,357,000	0.3044%
2.3	股票种类和面值	443,954,467	99.5758%	534,199	0.1198%	1,357,000	0.3044%
2.4	发行方式	443,954,467	99.5758%	534,199	0.1198%	1,357,000	0.3044%
2.5	发行对象	443,954,467	99.5758%	556,299	0.1248%	1,334,900	0.2994%
2.6	标的资产及交易价格	443,954,467	99.5758%	534,199	0.1198%	1,357,000	0.3044%
2.7	普通股发行数量	443,954,467	99.5758%	534,199	0.1198%	1,357,000	0.3044%
2.8	限售期安排	443,954,467	99.5758%	534,199	0.1198%	1,357,000	0.3044%
2.9	标的资产评估基准日至资产交割日期间损益的归属	443,954,467	99.5758%	534,199	0.1198%	1,357,000	0.3044%
2.10	业绩补偿与超额业绩奖励	443,954,467	99.5758%	534,199	0.1198%	1,357,000	0.3044%
2.11	公司滚存未分配利润的处置方案	443,954,467	99.5758%	534,199	0.1198%	1,357,000	0.3044%
2.12	标的资产的交割及违约责任	443,954,467	99.5758%	534,199	0.1198%	1,357,000	0.3044%
2.13	上市地点	443,954,467	99.5758%	534,199	0.1198%	1,357,000	0.3044%
2.14	决议有效期	443,954,467	99.5758%	534,199	0.1198%	1,357,000	0.3044%
2.15	承接债务的具体方案	443,954,467	99.5758%	534,199	0.1198%	1,357,000	0.3044%
3	关于本次重大资产购买并发行优先股募集配套资金构成关联交易的议案	443,714,467	99.5220%	382,100	0.0857%	1,749,099	0.3923%
4	关于公司向特定对象发行优先股募集配套资金的议案
4.1	本次发行股份的种类和数量	443,714,467	99.5220%	370,300	0.0831%	1,760,899	0.3949%
4.2	发行方式	443,714,467	99.5220%	370,300	0.0831%	1,760,899	0.3949%
4.3	是否分次发行	443,714,467	99.5220%	370,300	0.0831%	1,760,899	0.3949%
4.4	发行对象	443,714,467	99.5220%	370,300	0.0831%	1,760,899	0.3949%
4.5	票面金额和发行价格	443,714,467	99.5220%	370,300	0.0831%	1,760,899	0.3949%
4.6	票面股息率	443,714,467	99.5220%	370,300	0.0831%	1,760,899	0.3949%
4.7	优先股股东参与利润分配方式	443,714,467	99.5220%	370,300	0.0831%	1,760,899	0.3949%
4.8	赎回条款	443,714,467	99.5220%	370,300	0.0831%	1,760,899	0.3949%
4.9	表决权的限制和恢复	443,714,467	99.5220%	370,300	0.0831%	1,760,899	0.3949%
4.10	清偿顺序及清算方法	443,714,467	99.5220%	370,300	0.0831%	1,760,899	0.3949%
4.11	募集资金用途	443,714,467	99.5220%	370,300	0.0831%	1,760,899	0.3949%
4.12	评级安排	443,714,467	99.5220%	370,300	0.0831%	1,760,899	0.3949%
4.13	担保安排	443,714,467	99.5220%	370,300	0.0831%	1,760,899	0.3949%
4.14	转让安排	443,714,467	99.5220%	370,300	0.0831%	1,760,899	0.3949%
4.15	决议的有效期	443,714,467	99.5220%	370,300	0.0831%	1,760,899	0.3949%
5	关于《公司重大资产购买并发行优先股募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	443,714,467	99.5220%	352,300	0.0790%	1,778,899	0.3990%
6	关于签署附条件生效的《资产购买协议》及《资产购买协议之补充协议》的议案	443,714,467	99.5220%	370,300	0.0831%	1,760,899	0.3949%
7	关于签署附条件生效的《业绩补偿协议》的议案	443,714,467	99.5220%	352,300	0.0790%	1,778,899	0.3990%
8	关于提请股东大会批准中国电力建设集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案	443,714,467	99.5220%	370,300	0.0831%	1,760,899	0.3949%
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次重大资产购买并发行优先股募集配套资金暨关联交易有关事宜的议案	443,714,467	99.5220%	352,300	0.0790%	1,778,899	0.3990%
11	关于修改《中国电力建设股份有限公司章程》的议案	443,714,467	99.5220%	352,300	0.0790%	1,778,899	0.3990%
12	关于修改《中国电力建设股份有限公司股东大会议事规则》的议案	443,714,467	99.5220%	352,300	0.0790%	1,778,899	0.3990%
16	关于选举中国电力建设股份有限公司第二届董事会董事的议案	443,714,467	99.5220%	352,300	0.0790%	1,778,899	0.3990%
采用累积投票制的议案		同意票数
17	关于选举中国电力建设股份有限公司第二届董事会独立董事的议案
17.1	吴太石	358,123,614
17.2	茆庆国	357,317,913

序号	342
所持有表决权的股份总数（股）		445,845,666
占公司股份总数的比例		4.6442%

三、律师见证情况

公司法律顾问北京市嘉源律师事务所律师颜羽、李丽出席了本次股东大会并出具了《北京市嘉源律师事务所关于中国电力建设股份有限公司二〇一五年第一次临时股东大会的法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、公司2015年第一次临时股东大会会议决议。

2、北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会

二〇一五年一月十五日