本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次股东大会无否决提案的情况

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

1、现场会议：2015年1月14日（星期三）下午14:00在天津市西青经济开发区民和道12号召开。

2、网络投票时间：2015年1月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

（二）出席会议的股东和代理人，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例情况，如下表所示：

参加本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表总人数	62人
所持有表决权的股份总数（股）	291,970,360
占公司有表决权股份总数的比例（%）	64.00
出席现场会议的股东和代理人人数	3
所持有表决权的股份总数（股）	276,424,371
占公司有表决权股份总数的比例（%）	60.59
通过网络投票出席会议的股东人数	59人
所持有表决权的股份数（股）	15,545,989
占公司有表决权股份总数的比例（%）	3.41

（三）本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长张文利先生主持。

（四）公司在任董事七人，出席三人，董事赵久占先生、独立董事戴金平女士、独立董事张立民先生、独立董事盛斌先生因公未能出席；公司在任监事三人，出席三人；董事会秘书刘敏女士出席会议；全体高级管理人员列席会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）	是否通过
1	关于终止公司前次向特定对象非公开发行股票方案的议案	15685389	98.24	281700	1.76	0	0.00	是
2	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	291688660	99.90	281700	0.10	0	0.00	是
3	关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案
3.1	本次发行股票的种类和面值	15685389	98.24	281700	1.76	0	0.00	是
3.2	发行方式和发行时间	15685389	98.24	281700	1.76	0	0.00	是
3.3	发行数量	15685389	98.24	281700	1.76	0	0.00	是
3.4	发行价格和定价原则	15685389	98.24	281700	1.76	0	0.00	是
3.5	发行对象及认购方式	15685389	98.24	281700	1.76	0	0.00	是
3.6	募集资金用途	15685389	98.24	281700	1.76	0	0.00	是
3.7	本次非公开发行前公司的滚存未分配利润安排	15685389	98.24	281700	1.76	0	0.00	是
3.8	限售期	15685389	98.24	281700	1.76	0	0.00	是
3.9	上市地点	15685389	98.24	281700	1.76	0	0.00	是
3.10	决议有效期	15685389	98.24	281700	1.76	0	0.00	是
4	关于公司非公开发行股票预案的议案	15685389	98.24	281700	1.76	0	0.00	是
5	关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项暨公司与百利装备集团签署附条件生效的《非公开发行股票认购协议书》的议案	15685389	98.24	281700	1.76	0	0.00	是
6	关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案	291688660	99.90	280600	0.10	1100	0.00	是
7	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案	291688660	99.90	280600	0.10	1100	0.00	是
8	关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及拟采取填补措施方案的议案	291688660	99.90	280600	0.10	1100	0.00	是
9	关于修订《公司章程》的议案	291688660	99.90	280600	0.10	1100	0.00	是
10	未来三年（2015-2017年度）股东回报规划	291688660	99.90	280600	0.10	1100	0.00	是
11	关于设立超导限流器合资公司的议案	291688660	99.90	280600	0.10	1100	0.00	是
12	关于向关联方借款暨关联交易的议案	15685389	98.24	280600	1.76	1100	0.00	是
13	关于向关联方借款的议案	15685389	98.24	280600	1.76	1100	0.00	是

中小投资者表决情况如下：

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
1	关于终止公司前次向特定对象非公开发行股票方案的议案	15685389	98.24	281700	1.76	0	0.00
2	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	15685389	98.24	281700	1.76	0	0.00
3	关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案
3.1	本次发行股票的种类和面值	15685389	98.24	281700	1.76	0	0.00
3.2	发行方式和发行时间	15685389	98.24	281700	1.76	0	0.00
3.3	发行数量	15685389	98.24	281700	1.76	0	0.00
3.4	发行价格和定价原则	15685389	98.24	281700	1.76	0	0.00
3.5	发行对象及认购方式	15685389	98.24	281700	1.76	0	0.00
3.6	募集资金用途	15685389	98.24	281700	1.76	0	0.00
3.7	本次非公开发行前公司的滚存未分配利润安排	15685389	98.24	281700	1.76	0	0.00
3.8	限售期	15685389	98.24	281700	1.76	0	0.00
3.9	上市地点	15685389	98.24	281700	1.76	0	0.00
3.10	决议有效期	15685389	98.24	281700	1.76	0	0.00
4	关于公司非公开发行股票预案的议案	15685389	98.24	281700	1.76	0	0.00
5	关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项暨公司与百利装备集团签署附条件生效的《非公开发行股票认购协议书》的议案	15685389	98.24	281700	1.76	0	0.00
6	关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案	15685389	98.24	280600	1.76	1100	0.00
7	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案	15685389	98.24	280600	1.76	1100	0.00
8	关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及拟采取填补措施方案的议案	15685389	98.24	280600	1.76	1100	0.00
9	关于修订《公司章程》的议案	15685389	98.24	280600	1.76	1100	0.00
10	未来三年（2015-2017年度）股东回报规划	15685389	98.24	280600	1.76	1100	0.00
11	关于设立超导限流器合资公司的议案	15685389	98.24	280600	1.76	1100	0.00
12	关于向关联方借款暨关联交易的议案	15685389	98.24	280600	1.76	1100	0.00
13	关于向关联方借款的议案	15685389	98.24	280600	1.76	1100	0.00

上述议案中第1、2、3、4、5、6、7、9项议案为特别决议，均已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；第1、3、4、5、12、13项议案涉及关联交易，公司控股股东天津液压机械（集团）有限公司（持股276,003,271股）回避表决。

三、律师见证情况

本次股东大会由天津本诚律师事务所杨莹律师、王梅律师出席见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司

董事会

二〇一五年一月十五日