本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）决定召开公司2015年第一次临时股东大会。现将会议的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、现场会议召开时间：2015年1月30日下午14:00

3、网络投票时间安排：

本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年1月30日上午9：30—11：30，下午13：00-15：00。

投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn,下同）进行网络投票的起止时间为2015年1月29日下午15:00至2015年1月30日下午15:00的任意时间。

4、现场会议地点：张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室；

5、股权登记日：2015年1月27日；

6、出席对象

（1）截至2015年1月27日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

7、表决方式：与会股东和股东代表以现场表决和网络表决相结合的方式；

8、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十四次临时会议审议通过了《关于召开公司临时股东大会会议的议案》，本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、法规等规定。

二、会议审议事项

1、《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》

1.1 本次发行股票的种类和面值

1.2 本次发行股票的发行方式

1.3 本次发行股票的发行时间

1.4 本次发行股票的发行对象

1.5 本次发行股票的发行数量

1.6 本次发行股票的认购方式

1.7 本次发行股票的定价基准日、定价方式及发行价格

1.8 本次发行股票的锁定期

1.9 本次发行股票的上市地点

1.10本次发行股票的募集资金用途及数额

1.11本次发行股票的发行前的滚存利润安排

1.12本次发行股票的发行决议的有效期

2、《关于江苏爱康科技股份有限公司非公开发行股票预案的议案》

3、《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购合同的议案》

4、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》

5、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

6、《关于批准江苏爱康实业集团有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》

7、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

8、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

9、《关于提请股东大会批准授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

第二届董事会第二十四次临时会议审议通过了上述议案并于2014年12月1日披露于巨潮资讯网。本次会议采用中小投资者单独计票。

三、会议登记方法

1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。）

2、登记时间：2015年1月28日、1月29日， 9:00-11:30,13:00-16:00。

3、登记地点：公司证券部

4、通讯地址：张家港经济开发区金塘路 邮政编码：215600

5、登记和表决时提交文件的要求

（1）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；

（2）自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；

（4）法人股东由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（加盖公章）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。 身份证复印件均需正反面复印。

四、网络投票的安排

在本次会议上，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互

联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上述系统参加网络投票。有关股东进行网络投票的详细信息请登录深圳证券交易所网站（www.szse.cn）查询，网络投票的投票程序及要求如下：

（一）采用交易系统投票的投票程序

1.本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年1月30日上午9：30—11：30，下午13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申股业务操作。

2.投票代码：362610；投票简称：“爱康投票”。

3. 股东投票的具体程序为：

①输入买入指令；

②输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。。

每一议案应以相应的委托价格分别申报。选择拟投票的议案。申报价格与议案序号的对照关系如下表：

序号	审议事项	对应价格
0	总议案	100
1	关于向特定对象非公开发行股票方案的议案	1.00
1.1	本次发行股票的种类和面值	1.01
1.2	本次发行股票的发行方式	1.02
1.3	本次发行股票的发行时间	1.03
1.4	本次发行股票的发行对象	1.04
1.5	本次发行股票的发行数量	1.05
1.6	本次发行股票的认购方式	1.06
1.7	本次发行股票的定价基准日、定价方式及发行价格	1.07
1.8	本次发行股票的锁定期	1.08
1.9	本次发行股票的上市地点	1.09
1.10	本次发行股票的募集资金用途及数额	1.10
1.11	本次发行股票的发行前的滚存利润安排	1.11
1.12	本次发行股票的发行决议的有效期	1.12
2	关于江苏爱康科技股份有限公司非公开发行股票预案的议案	2.00
3	关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购合同的议案	3.00
4	关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案	4.00
5	关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	5.00

6	关于批准江苏爱康实业集团有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案	6.00
7	关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案	7.00
8	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	8.00
9	关于提请股东大会批准授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	9.00

注：股东申报一笔买入委托可对一项议案进行投票，多个议案按任意次序多笔委托；如欲快速对全部议案统一投票，可选择申报买入总议案。

4. 输入委托股数：输入“委托股数”表达表决意见，委托股数与表决意见的对照关系如下表：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

5.确认投票委托完成。

（二）采用互联网投票的操作流程

（1）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

①申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6－8位的服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

②激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

服务密码激活指令成功后5分钟方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如果遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码，应按不同账户分别申请服务密码。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电子邮件：cai@cninfo.com.cn

业务咨询电话：0755-83239016/25918485/25918486

（2）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http ：//wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

①登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“江苏爱康科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会投票”；

②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

④ 确认并发送投票结果。

（3）投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年1月29日下午15:00至2015年1月30日下午15:00的任意时间。

（三）计票规则

（1）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

（2）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

（3）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

五、其他事项

1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

2、联系方式

地址：张家港经济开发区金塘路江苏爱康科技股份有限公司证券部

邮编：215600

联系人：季海瑜、吴磊

电话：0512-82557563 ；传真：0512-82557644

电子信箱：zhengquanbu@akcome.com

附件： 授权委托书

江苏爱康科技股份有限公司董事会

二〇一五年一月十五日

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席江苏爱康科技股份有限公司（下称“公司”）于2015年1月30日召开的2015年第一次临时股东大会，并按本授权书指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人姓名（名称）：

委托人股东账户：

委托人持股数： 股

委托人身份证号码（法人营业执照号码）：

代理人姓名：

代理人身份证号码：

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	关于向特定对象非公开发行股票方案的议案
1.1	本次发行股票的种类和面值
1.2	本次发行股票的发行方式
1.3	本次发行股票的发行时间
1.4	本次发行股票的发行对象
1.5	本次发行股票的发行数量
1.6	本次发行股票的认购方式
1.7	本次发行股票的定价基准日、定价方式及发行价格
1.8	本次发行股票的锁定期
1.9	本次发行股票的上市地点
1.10	本次发行股票的募集资金用途及数额
1.11	本次发行股票的发行前的滚存利润安排
1.12	本次发行股票的发行决议的有效期
2	关于江苏爱康科技股份有限公司非公开发行股票预案的议案
3	关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购合同的议案
4	关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
5	关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6	关于批准江苏爱康实业集团有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案
7	关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案
8	关于公司符合非公开发行股票条件的议案
9	关于提请股东大会批准授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
说 明	请在每项议案的“同意”、“反对”和“弃权”三项中选择一项并在表格内用“√”标注，同一项议案不选、选择二项或以上者其表决结果均视为“无效”。

注：1、请在选项上打“√”，每项均为单选，多选或不选无效；

2、如委托人未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

（委托人签字/盖章处）

被委托人联系方式：