本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　一、本次对外投资概述

　传化（香港）有限公司为公司全资子公司，由本公司投资成立。为支持传化（香港）有限公司化工产品的进出口业务发展，利用港区资源，公司同意传化（香港）有限公司在嘉兴港区投资人民币 6,200万元设立浙江传化橡胶有限公司。

　根据《公司章程》、《公司治理细则》等有关规定，本次对外投资事项的批准权限在公司董事长对外投资权限内。本次对外投资事项已经公司董事长批准。本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、投资方基本情况

　传化（香港）有限公司

　成立日期：2009年11月3日

　地址：香港中环德辅道中59号中南大厦一楼

　法定代表人：吴建华

　注册资本：61,745,655.88元

　经营范围：主要从事经营精细化学品、表面活性剂、油剂、染料产品及技术进口业务等

　主要财务状况：截至2014年12月31日，该资产总额为151,076,289.78元，负债总额为84,441,279.71元，净资产为66,635,010.07元。2014年1-12月实现营业收入175,170,864.61元，净利润3,208,958.51元（以上数据未经审计）。

　三、对外投资标的基本情况

　1、公司名称：浙江传化橡胶有限公司

　2、注册资本：人民币6,200万元

　3、公司住所：嘉兴港区新07省道东侧

　4、法定代表人：吴建华

　5、股东及出资比例：传化（香港）有限公司以现金出资，占注册资本的比例为100％

　6、公司类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

　7、公司经营范围：橡胶原料及橡胶制品的批发业务

　四、本次对外投资目的和对公司的影响

　新设立公司位于嘉兴港区，该港区重点发展临港工业和港口物流业，公司将依托港区资源，有效利用港区相关优惠政策，拓展国际贸易业务，提升公司竞争力和盈利能力，该投资项目符合公司的长远规划及发展战略。

　特此公告。

　浙江传化股份有限公司董事会

　2015年1月15日