本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　本公司第六届董事会第二十二次会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为2015年1月14日，会议通知、会议文件和会议补充通知、会议补充文件分别于2014年12月31日和2015年1月9日以电子邮件方式发出。向全体董事发出表决表18份，收回18份，会议符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定，表决所形成决议合法、有效。

　会议审议通过了如下决议：

　1、关于在宁夏回族自治区银川市设立一级分行的的决议

　议案表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

　2、关于在青海省西宁市设立一级分行的决议

　议案表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

　3、关于《中国民生银行外包风险管理办法（2014年修订）》的决议

　议案表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

　4、关于调整公司第六届董事会专门委员会组成成员的决议

　增补姚大锋董事为公司第六届董事会战略发展与投资管理委员会、风险管理委员会委员。

　议案表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　中国民生银行股份有限公司董事会

　2015年1月14日