证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2015-001
桂林三金药业股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
桂林三金药业股份有限公司（简称“公司”）于 2015 年1 月9 日以书面和电子邮件方式向董事和监事发出第五届董事会第七次会议通知，会议于2015年1月14 日在广西桂林市金星路一号公司董事长办公室举行。本次会议应出席董事9人，实际出席董事7人，董事吕高荣先生因公出差委托董事谢元钢先生代为出席会议并表决，独立董事沈雪艳女士因个人原因缺席本次会议，监事王淑霖、阳忠阳、徐润秀列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长邹节明先生主持，经出席会议的董事认真审议，会议一致表决通过并形成如下决议：
一、审议通过了《关于提名刘焕峰先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》（同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票）。
公司董事会于近日收到独立董事沈雪艳女士的书面辞职报告，沈雪艳女士因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会各委员会相关职务，为补足因其卸任产生的缺额，同时根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，公司董事会推荐刘焕峰先生为公司第五届董事会独立董事候选人并接替沈雪艳女士在董事会专门委员会的任职。独立董事对此发表了独立意见。
公司董事会提名委员会通过对刘焕峰先生的资格、资历、能力等进行了考察，同意提名刘焕峰先生为公司第五届董事会独立董事候选人。（独立董事候选人简历附后）
本次拟聘任的独立董事，需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。公司已根据深交所《独立董事备案办法》规定将独立董事候选人相关信息提交深圳证券交易所网站（www.szse.cn）予以公示。公示期间，任何单位或个人均可通过深交所投资者热线电话0755-82083000及邮箱info@szse.cn，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深交所反馈意见，本公司反馈意见电话为0773-5829106，电子信箱为dsh@sanjin.com.cn。
本议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
【《关于公司董事会提名独立董事候选人的独立意见》详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】
二、审议通过了《关于提请召开2015年第一次临时股东大会的议案》（同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票）。
董事会经审议，同意召开公司2015年第一次临时股东大会审议第一项议案。
【详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及2015 年1 月15日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《桂林三金药业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知公告》】
特此公告。
桂林三金药业股份有限公司
董 事 会
2015年1月15 日
附件：
刘焕峰先生：1962年出生，中国国籍，毕业于山西财经学院（现山西财经大学）会计学系，学士，教授职称。1984年7月至2005年9月履任太原经济管理干部学院助教、讲师、副教授、教授、财会系主任；2005年9月至今任桂林理工大学管理学院教授、硕士生导师，广西会计学会理事、桂林理工大学MPAcc常务副主任。
刘焕峰先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。
证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2015-002
桂林三金药业股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：桂林三金药业股份有限公司（下称“公司”）于2015年01月14日召开第五届董事会第七次会议并通过决议，决定于2015年01月30日召开公司2015年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”）。
2、会议召集人：公司第五届董事会。
3、本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2015年01月30日（星期五）下午15:00-16:00；
（2）网络投票时间：2015年01月29日-2015年01月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年01月30日 9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年01月29日15:00至2015年01月30日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2015年01月21日（星期三）。
7、会议出席对象：
（1）截止2015年01月21日（星期三）下午3:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的具有从业资格的律师。
8、会议召开地点：广西桂林市金星路一号公司一楼大会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于选举刘焕峰先生为公司第五届董事会独立董事的议案》。
其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后方能提交股东大会表决。
该议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。
上述议案依据有关法律法规的规定已经公司于2015年01月14日召开的第五届董事会第七次会议审议通过。详细内容见2015年01月15日公司刊登于的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、参加现场会议登记事项：
1、登记时间：2015年01月23日（星期五），上午8:30 至17:00；
2、登记地点：广西桂林市金星路一号公司董事会办公室；
3、登记办法：参加本次会议的股东，请于2015 年01月23日上午8:30至12:00，下午13:00至17:00持股东账户卡及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用信函或传真方式登记。（信函或传真方式以01月23 日17：00点前到达本公司为准）
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：
（一） 通过交易系统投票的程序
1、投票代码： 362275
2、投票简称：三金投票
3、投票时间：2015年01月30日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00
4、在投票当日，“三金投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
本次股东大会议案对应“委托价格”一览表：
| 议案序号 | 议案名称 | 委托价格 |
| 1 | 《关于选举刘焕峰先生为公司第五届董事会独立董事的议案》 | 1.00 |
（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
本次议案表决意见对应“委托数量”一览表
| 表决意见类型 | 委托数量 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年01月29日下午3：00，结束时间为2015年01月30日 下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所投资者服务密码”或“深交所数字证书”。
申请服务密码的，请登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务"专区，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活后使用。
数字证书是指由深圳证券数字证书认证中心签发的电子身份凭证，申请数字证书需向深圳证券数字证书认证中心提交相关材料进行办理。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
五、其他事项
1、联系人：李云丽、邓强
联系电话：0773－5829106、9109
传 真： 0773－5838652
邮政编码：541004
2、出席会议股东的食宿费及交通费自理。
3、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
六、备查文件
1、第五届董事会第七次会议决议。
特此通知。
桂林三金药业股份有限公司
董 事 会
2015 年01 月15 日
附：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席桂林三金药业股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
（注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）
本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券账户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托日期及期限：
注：授权委托书剪报、复印或按以上各式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。
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