本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、停牌事由和工作安排

　2014年12月24日，公司发布《重大事项停牌公告》（2014-052），因公司控股股东—福建省永安林业（集团）总公司正在筹划与公司相关的重大事项，鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票（永安林业、000663）自2014年12月24日起开始停牌。上述公告刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://cninfo.com.cn。

　经向控股股东进一步确认，本次筹划的重大事项触及重大资产重组标准，目前公司及控股股东与相关各方正积极推进相关方案的形成，因相关事项尚存在不确定性，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2015年1月15日起继续停牌。公司承诺争取停牌时间不超过30个自然日，即最晚将在2015年2月13日前按照26号格式准则的要求披露重大资产重组信息。

　若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露相关事项且公司未提出延期复牌申请或申请未获交易所同意的，公司股票最晚将于2015年2月13日恢复交易，公司承诺在股票恢复交易后3个月内不再筹划重大资产重组事项。

　若在上述停牌期满前向交易所申请延期复牌，公司承诺累计停牌时间不超过3个月；在上述期限内若公司仍未能召开董事会审议并披露相关事项的，公司将发布终止重大资产重组公告并股票复牌，同时承诺自公告之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组事项。

　二、停牌期间安排

　公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，公司预计将在停牌期满前五个交易日向交易所提交符合要求的披露文件。

　三、必要风险提示

　本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　四、备查文件

　经公司董事长签字的停牌申请；

　福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

　2015年1月14日