本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、对外投资情况简述

　2014年10月27日，广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十七次临时会议审议通过《关于广东海印集团股份有限公司共同发起成立“中邮消费金融有限公司”的议案》，同意公司作为一般发起人，认缴出资人民币3,500万元，与中国邮政储蓄银行股份有限公司等人共同设立“中邮消费金融有限公司”，占中邮消费金融有限公司注册资本总额的3.5%。

　二、对外投资进展情况

　近日，公司收到中国邮政储蓄银行股份有限公司通知，中国银监会于2015年1月8日发出《中国银监会关于筹建中有消费金融有限公司的批复》（银监复【2015】18号），同意在广东省广州市筹建“中邮消费金融有限公司”。

　三、对公司的影响

　中邮消费金融有限公司计划在正式开业后，将充分利用邮储银行及各家股东优势，以提升社会民众消费品质、创造美好生活为发展愿景，争创一家全国领先和一流的消费金融公司。

　四、备查文件

　1、《中国银监会关于筹建中有消费金融有限公司的批复》（银监复【2015】18号）

　特此公告。

　广东海印集团股份有限公司

　董事会

　二〇一五年一月十五日