本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、董事会会议召开及审议情况

　袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于2015年1月14日（星期三）上午9:00在长沙市车站北路459号证券大厦10楼总部会议室召开了第八次（临时）会议。本次会议的通知已于2015年1月11日以传真、电话和电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长伍跃时先生主持，采取现场和视频相结合的方式召开和表决。会议应到董事12人，实到董事12人，董事伍跃时、袁定江、颜卫彬、邓华凤、廖翠猛、王道忠、张秀宽、毛长青；独立董事屈茂辉、郭平、任爱胜、任天飞出席了本次会议。公司监事会成员及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事认真研究审议，形成如下决议：

　一、在关联董事袁定江、邓华凤、王道忠和毛长青回避表决的前提下，审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于非公开发行A股股票资产管理计划认购方案的议案》。

　本议案的表决结果是：8票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

　二、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关联交易管理制度》。

　本制度的详细内容见公司于2015年1月15日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关联交易管理制度》。

　本议案的表决结果是：12票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

　二、备查文件

　经与会董事签字及加盖公司董事会印章的第六届董事会第八次（临时）会议决议。

　特此公告。

　袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

　二○一五年一月十五日

　董事签字:

　伍跃时： 袁定江：

　颜卫彬： 邓华凤：

　廖翠猛： 王道忠：

　张秀宽： 毛长青：

　屈茂辉： 郭 平：

　任爱胜： 任天飞：

　袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

　二○一五年一月十四日