证券代码：600022 证券简称：山东钢铁 公告编号：2015-001

　山东钢铁股份有限公司

　关于非公开发行股票申请获中国证监会受理的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　山东钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月14日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（150001号）。中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

　公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。公司将持续履行信息披露义务，及时披露本次非公开发行股票事宜的后续进展情况。

　特此公告。

　山东钢铁股份有限公司

　董事会

　2015年1月15日

　股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2015-002

　山东钢铁股份有限公司

　第四届董事会第二十六次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　2015年1月9日，山东钢铁股份有限公司董事会发出书面通知，定于2015年1月14日以通讯方式召开第四届董事会第二十六次会议。会议如期召开，应到董事9名（其中包括独立董事3名），亲自出席董事9名，分别为：任浩先生、陈启祥先生、崔聚荣先生、陈向阳先生、毕志超先生、田克宁先生、迟京东先生、平晓峰先生、王爱国先生。公司监事、高级管理人员和有关部门负责人列席了会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　会议由公司董事长任浩先生主持，审议并通过了《关于公司2015年度固定资产投资计划的议案》：

　2015年拟安排固定资产投资计划95522万元。其中，限额以上项目5项，计划投资47522万元，限额以下项目及设备零购投资48000万元。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　山东钢铁股份有限公司董事会

　2015年1月15日