证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2015-008

深圳达实智能股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知于2015年1月7日以电子邮件的方式发送至全体董事、监事及高级管理人员，于2015年1月13日上午采取现场会议的方式在公司三楼会议室召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，部分高级管理人员列席了会议。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘磅先生主持。经过与会人员的充分讨论，形成以下决议：

1、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于全资子公司物业改扩建的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

上述议案的具体内容详见《关于对全资子公司增资的公告》、《关于全资子公司物业改扩建的公告》、《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》，刊登于2015年1月14日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳达实智能股份有限公司董事会

2015年1月13日

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2015-009

深圳达实智能股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议通知于2015年1月7日以电子邮件的方式发送至全体监事，于2015年1月13日上午采取通讯表决的方式召开。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下事项：

1、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于全资子公司物业改扩建的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

上述议案的具体内容详见《关于对全资子公司增资的公告》、《关于全资子公司物业改扩建的公告》，刊登于2015年1月14日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳达实智能股份有限公司监事会

2015年1月13日

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2015-010

深圳达实智能股份有限公司

关于对全资子公司增资的议案

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为满足全资子公司深圳达实信息技术有限公司（以下简称“达实信息”）自有物业改扩建的建设需要，公司拟对其进行增资。具体情况如下：

一、本次增资情况概述

公司拟以自有资金15,000万元人民币对达实信息进行增资。增资后，达实信息的注册资本将增至20,000万元人民币。首期出资比例为40%，剩余的60%出资将于2年内到位。

本次增资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组，投资交易金额在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审批。

二、 本次增资对象的基本情况

1、基本情况

公司名称：深圳达实信息技术有限公司

注册地址：深圳市南山区深南大道高新技术工业村高新工业村C2厂房

注册资本：人民币5,000万元

实收资本：人民币5,000万元

经营范围：开发、生产、销售非接触式智能卡应用产品及系统、计算机网络、计算机软件、办公自动化设备、网络连接设备；提供上述产品相应的技术、安装、维修服务；生产智能卡读写终端、智能控制设备（由分支机构生产）。

股权结构：达实信息为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

2、达实信息最近一年及一期的主要财务指标情况

单位：万元 

科目	2014年9月30日 （未经审计）	2013年12月31日
资产总额	10,914.92	11,216.10
负债总额	4,278.78	6,729.67
净资产	6,636.14	4,486.43
营业收入	6,094.87	8,506.13
利润总额	2,531.46	2,892.80
净利润	2,149.71	2,482.06

三、 本次增资方式及资金来源

增资主体：深圳达实智能股份有限公司，无其他增资主体。

增资方式：人民币现金出资。

资金来源：全部来源于公司自有资金。首期出资比例为40%，剩余的60%出资将于2年内到位。

四、本次增资对公司的影响

本次公司对达实信息进行增资，有利于增强其融资能力、资本实力及抗风险能力，保障其自有物业改扩建的顺利开展，达到预期的建设、经营目标，满足公司管理中心、营销中心、研发中心、中试培训展示中心及运营用服中心等功能场地的需求，符合公司的发展战略。

五、备查文件

1、深圳达实智能股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议

2、深圳达实智能股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议

特此公告。

深圳达实智能股份有限公司董事会

2015年1月13日

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2015-008

深圳达实智能股份有限公司

关于对全资子公司物业改扩建的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高土地使用效率，同时解决深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）未来管理中心、营销中心、研发中心、中试培训展示中心、运营用服中心等需求，公司全资子公司深圳达实信息技术有限公司（以下简称“达实信息”）拟投资74,996.00万元人民币进行达实大厦扩建项目。具体情况如下：

一、项目基本情况

1、项目概况：项目位于深圳市南山区高新技术产业园内，紧靠深圳大学，周边有腾讯大厦、中兴通讯大厦，地理位置十分优越，基础设施完善，境内交通便利，通讯设施完备，各类建设条件均能满足本项目的建设要求。

2、项目的投资估算：总投资估算额为人民币74,996.00万元。具体如下：

单位：万元

序号	费用名称	投资额
1	土地购置成本	5,526.95
2	勘查设计及前期工程费	789.80
3	建筑装饰工程	37,442.03
4	安装工程	19,905.95
5	室外工程	947.93
6	园林景观	627.75
7	工程建设的其他费用	3,596.97
8	财务费用	2,964.74
9	基本预备费	3,166.87
合计		74,996.00

3、资金来源：达实信息全部通过自有资金及银行贷款解决。

单位：万元

资金来源	金额
自有资金	24,996.00
银行贷款	50,000.00
合计	74,996.00

资金来源与资金筹措已充分考虑了达实智能与达实信息的资本及资金状况，通过对达实信息增资及匹配相应的项目银行贷款予以解决。

4、改建方案：达实大厦现占地面积为11,195平方米，建筑面积为18,627平方米，在不影响原有建筑的前提下，充分利用废弃的水池用地建设一栋高200米的塔楼，同时原有的6层建筑不做改变，形成裙楼和塔楼良好的空间组合效果,既保留了原有建筑，又可以做到集约用地。新建塔楼作为达实智能集管理、营销、研发、中试培训、展示及运营用服等于一体的总部公共服务平台。

5、项目主要经济技术指标如下：

指标		数值	单位
总用地面积		11,195.00	平方米
总建筑面积		106,987.50	平方米
现状建筑面积		18,627.00	平方米
新增建筑面积		88,360.50	平方米
其中	地上建筑面积	69,963.50	平方米
	地下建筑面积	18,397.00	平方米
原容积率		1.66
规定容积率		7.35
建筑高度		200	米
绿化率		20%
覆盖率		70%
建筑层数		40	层
停车位		250	个

6、项目的财务评价良好，主要财务指标如下：

序号	经济指标	数额（万元）
1	年均营业收入	11447.05
2	年均总成本费用	6432.20
3	年均增值税金及附加	662.67
4	年均利润总额	4352.18
6	年均所得税	652.83
7	年均净利润	3699.35
8	项目投资税前指标
8.1	财务内部收益率（%）	11%
8.2	财务净现值（I=8%）	15953.35
8.3	全部投资静态回收期（年）	11.13
9	项目投资税后指标
9.1	财务内部收益率（%）	10%
9.2	财务净现值（I=8%）	8386.79
9.3	全部投资静态回收期（年）	11.66
9.4	全部投资动态回收期（年）	16.92

7、实施进度计划：建设期进度计划为36个月，预计2017年底竣工。

8、根据相关规定及项目下发的建设用地规划许可证，本项目建成后，应无偿贡献6,361平方米的研发用房给政府。

9、根据《公司章程》，本事项经董事会审议通过后，本事项还需提交股东大会批准。

二、建设单位

单位名称：深圳达实信息技术有限公司

住所：深圳市南山区深南大道高新技术工业村高新工业村C2厂房

法定代表人姓名：张少华

注册资本：5000万元

实收资本：5000万元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：开发、生产、销售非接触式智能卡应用产品及系统、计算机网络、计算机软件、办公自动化设备、网络连接设备；提供上述产品相应的技术、安装、维修服务；生产智能卡读写终端、智能控制设备（由分支机构生产）。

成立日期：1995年9月6日

营业期限：自1995年9月6日至2025年9月6日。

达实信息为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

三、改扩建的目的、存在的风险、对公司的影响

（一）改扩建的目的

1、提高土地的使用效率。

达实大厦现占地面积11,195平方米，建筑面积18,627平方米，容积率为1.66，远远低于目前高新技术产业园新建楼宇的容积率，土地利用率低下，土地资源被浪费。改扩建后，除满足公司自身的办公场地需求外，部分空置楼层可对外出租，公司可获得稳定的租金收入。

2、合理利用自身资源，全面提升产业竞争力和可持续发展能力。

扩建后的达实大厦将进一步通过结合目前自主研发的以及行业内最先进的建筑智能化和建筑节能技术，除了满足公司管理中心、营销中心、研发中心、中试培训展示中心及运营用服中心等功能外，还可据此为国内外的企业提供交流平台，吸引大型、领先的企业入驻，形成富有竞争力的产业集群，从而推进产业集聚式发展。

（二）存在的风险

1、安全施工建设风险。

因项目建设周期长，建设过程中可能出现各种事故造成财产损失。公司将在项目建设过程中引进相关专业人员实施管理，保证建设工程安全生产。

2、投资控制风险。

在项目建设过程中，可能存在工程建设物资和人工成本上涨导致投资总额增加的风险。公司将在确保工程质量、安全的同时，规范招标、强化管理，最大限度节约各项成本，实现项目效益最大化。

3、多余楼层空置风险。

该项目在满足公司自用后，尚有部分楼层对外出租，可能存在空置风险。随着公司业务的不断发展、资产规模不断扩张，公司自用的面积将逐步扩大，同时，由于该物业所处的地理位置优势，楼层空置风险较小。

（三）对公司的影响

1、达实大厦改扩建后，能够提高土地使用效率，多元化提升公司盈利能力，；同时，能够增强公司的研发、管理和市场拓展能力，能更好的吸引高端人才，有效提升公司形象，增强员工的自豪感，提升公司凝聚力。

2、该项目坐落于深圳市高新技术产业园内，环境好,地理位置优越，增值潜力较大，项目经济技术指标良好，具有较好的财务可行性，投资风险小。

3、达实大厦改扩建后，将打造为国内领先的智慧与节能建筑标杆，通过项目示范，以此为基础展开市场营销，有利于推动业务的发展。

特此公告。

深圳达实智能股份有限公司董事会

2015年1月13日

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2015-012

深圳达实智能股份有限公司

关于召开2015年第二次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况

1、股东大会的召集人：董事会

2、会议的召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。同一有表决权股份多次投票的，以第一次投票结果为准。

3、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2015年1月30（星期五）下午14:30。

（2）网络投票时间为：2015年1月29日—2015年1月30日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年1月29日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年1月29日15:00至2015年1月30日15:00的任意时间。

4、出席对象：

（1）截至2015年1月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出席股东大会，或以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

5、会议地点：深圳市南山区高新技术产业园科技南一道7号达实智能大厦

二、会议审议事项

1、审议《关于对全资子公司物业改扩建的议案》。

三、会议登记方法

1、登记手续

自然人股东参加股东大会时需持本人身份证、股东账户卡；代理人需持本人身份证、股东授权委托书、委托人股东账户卡；

法人股股东法定代表人亲自出席的，出示本人身份证、法定代表人证明书、加盖法人印章的营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席的，代理人出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、加盖法人印章的营业执照复印件、股东账户卡。

异地股东可以信函或者传真方式登记。

2、登记时间：2015年1月28日上午8:30 至11:30，下午14:00 至17:00

3、登记地点：公司证券部

四、参加网络投票的具体操作流程

1、采用交易系统投票的投票程序

（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年1月30日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（2）投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。投票证券代码：362421；投票简称为“达实投票”。

（3）股东投票的具体程序

①输入买入指令

②输入投票代码：362421

③输入对应委托价格，在“买入价格”项下输入对应委托价格。如下：

议案序号	议案名称	委托价格（元）
1	《关于对全资子公司物业改扩建的议案》	1.00

④在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

⑤对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑥不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

2、采用互联网投票系统的投票程序

（1）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

（3）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2015年1月29日15:00，结束时间为2015年1月30日15:00。

五、其他事项

1、会期预定半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

2、联系人：张红萍

3、邮编：518057

4、电话：0755-26525166

5、传真：0755-26639599

六、备查文件

深圳达实智能股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议

附件：授权委托书

深圳达实智能股份有限公司董事会

2015年1月13日

授权委托书

兹委托 代表本人出席深圳达实智能股份有限公司2015年第二次临时股东大会，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均需按照以下明确指示进行表决：

议案序号	议案名称	表决意见（票）
		同意	反对	弃权
1	关于对全资子公司物业改扩建的议案

请在表决意见处划“√”

本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

委托人签名（或签章）： 身份证（或营业执照）号码：

持股数量： 股东帐号：

受托人签名： 身份证号码：

受托日期：