经公司董事会研究决定，本公司将于2015年1月30日（星期五）上午9:30在广西玉林市天桥西路88号广西玉柴机器股份有限公司动力大厦17楼会议室召开2015年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

　一、会议审议事项

　1. 审批关于公司董事会换届的议案。

　二、出席会议的人员

　1．持有本公司股份的全体股东；

　2．符合上述条件的股东因故不能亲自出席者，可以委托代理人出席会议，该股东代理人不必是公司的股东。

　三、会议登记办法

　凡出席本次会议的股东，自然人股东须持本人身份证（或护照）、股东账户，委托代理人须持本人身份证（或护照）、授权委托书、委托人身份证复印件及股东账户，法人股股东须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人签署的授权委托书、出席人身份证（或护照），于2015年1月20日至2015年1月26日（上午8:00—11:00，下午2:30—5:00，节假日除外）到本公司董事会办公室登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

　四、其他事项

　1．会议费用：会期半天，出席会议者食宿及交通费用自理；

　2. 联系办法：

　地址：广西壮族自治区玉林市天桥西路88号

　联系人：韩义勇

　电话：0775-3222666

　传真：0775-3222668

　邮编：537005

　广西玉柴机器股份有限公司董事会

　2015年1月14日