本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　海南矿业股份有限公司（以下简称 “公司”）于2014年12月9日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起一年之内，使用最高额度不超过人民币2.7亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了相关意见。详见公司2014年12月10日在上海证券交易所网站披露的《海南矿业股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2014-004）。

　公司近日使用闲置募集资金向中国工商银行股份有限公司昌江支行、交通银行股份有限公司海南省分行分别购买了银行理财产品，相关情况如下：

　一、理财产品基本情况

　（一）中国工商银行股份有限公司昌江支行

　1、产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2014年第253期C款

　2、产品类型：保本浮动收益型

　3、预期年化收益率：4.50%

　4、期限：90天

　5、到期日：2015年3月30日

　6、购买金额：人民币1.9亿元

　（二）交通银行股份有限公司海南省分行

　1、产品名称：蕴通财富·日增利90天

　2、产品类型：保证收益型

　3、预期年化收益率：4.59%

　4、期限：90天

　5、到期日：2015年3月30日（实际产品期限受制于银行提前终止条款）

　6、购买金额：人民币0.5亿元

　二、风险控制措施

　公司及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险, 若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督；独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　三、对公司的影响

　在确保不影响募集资金项目建设正常周转需要的情况下，公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　特此公告。

　海南矿业股份有限公司董事会

　2015年1月13日